三羊马: 2025年第二次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-23 22:22:48
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证券代码:001317            证券简称:三羊马         公告编号:2025-048
债券代码:127097            债券简称:三羊转债
                三羊马(重庆)物流股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
   一、特别提示
   二、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。
   (1)现场会议时间:2025 年 6 月 23 日 14:30。
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 23
日 9:15—9:25;9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025 年 6 月 23 日 9:15 至
                                 《上市公司
股东大会规则》
      《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  (二)股东出席情况
  (1)现场投票情况:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 50,547,656 股,占公
司有表决权股份总数的 63.1454%。
  (2)网络投票情况:通过网络投票的股东 58 人,代表股份 107,500 股,占公司
有表决权股份总数的 0.1343%。
  (1)现场投票情况:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
  (2)网络投票情况:通过网络投票的中小股东 58 人,代表股份 107,500 股,占
公司有表决权股份总数的 0.1343%。
  (三)董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
  公司董事和监事出席会议,董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。
  (四)见证律师出席情况
  上海市汇业(重庆)律师事务所律师刘传琦,余牧韩出席并见证会议。
  三、议案审议表决情况
  会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议:
  (一)审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》
  总表决情况:同意 50,647,856 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0030%。
   中小股东总表决情况:同意 100,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.2093%;反对 5,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.3953%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3953%。
   表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
   回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
   (二)审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》
   总表决情况:同意 50,647,856 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0030%。
   中小股东总表决情况:同意 100,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.2093%;反对 5,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.3953%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3953%。
   表决结果:本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项,已经出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
   回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。
   (三)审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
   表决结果:会议以累积投票方式选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董
事。具体表决情况如下:
    (1) 选举第四届董事会非独立董事任敏
   总表决情况:同意股份数:50,552,082 股,占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况:同意股份数:4,426 股,占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果:通过。
    (2) 选举第四届董事会非独立董事孙杨
   总表决情况:同意股份数:50,551,083 股,占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况:同意股份数:3,427 股,占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果:通过。
    (3) 选举第四届董事会非独立董事何昱
   总表决情况:同意股份数:50,552,084 股,占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况:同意股份数:4,428 股,占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果:通过。
   根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,由非
独立董事任敏、孙杨、何昱,职工代表董事邵强,独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组
成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独
立董事 3 名,职工代表董事 1 名。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
   (四)审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
   第四届董事会独立董事候选人徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司
   表决结果:会议以累积投票方式选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立
董事。具体表决情况如下:
    (1) 选举第四届董事会独立董事徐辉
   总表决情况:同意股份数:50,553,076 股,占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况:同意股份数:5,420 股,占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果:通过。
    (2) 选举第四届董事会独立董事冷开伟
   总表决情况:同意股份数:50,552,078 股,占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况:同意股份数:4,422 股,占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果:通过。
    (3) 选举第四届董事会独立董事宋夏虹
   总表决情况:同意股份数:50,553,089 股,占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况:同意股份数:5,433 股,占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果:通过。
   根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,由非
独立董事任敏、孙杨、何昱,职工代表董事邵强,独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组
成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 3 名,独
立董事 3 名,职工代表董事 1 名。任职期限三年,任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
   四、律师出具的法律意见
   (1)见证本次会议的律师事务所:上海市汇业(重庆)律师事务所
   (2)见证律师:刘传琦、余牧韩
   (3)结论性意见:
   公司 2025 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
  五、备查文件
  (1)2025 年第二次临时股东大会决议。
  (2)上海市汇业(重庆)律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                          三羊马(重庆)物流股份有限公司
                                 董事会

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