股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-029
中盐安徽红四方肥业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事
方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董
事长陈勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及附
件并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法
规的规定，以及公司 2024 年度权益分派实施结果情况，董事会同意公司注册资
本由人民币 200,000,000 元增加至 260,000,000 元；同意公司取消监事会，由董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止；同意公司董事会中设置职工代表董事一名。此外，结合
公司实际经营情况，为保证公司内部制度与最新法律法规修改的内容和要求一致，
同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款
进行修改。
为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前，
公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中
关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之
日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履
职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会
成员履行原监事相关职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于变更注册资本、取消
监事会、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司进行董事会
换届选举并提名陈勇先生、陈国庆先生、罗斌先生、王吉锁先生、沈项明先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人。经出席会议的董事对本议案进行逐项表决，
表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述非独立董事候选人经公司股东会选举后，将与股东会选举产生的独立董
事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东
会审议通过之日起三年。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意公司进行董事会
换届选举并提名马友华先生、夏旭东先生、魏朱宝先生为公司第四届董事会独立
董事候选人。经出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人经公司股东会选举后，将与股东会选举产生的非独立董
事及职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东
会审议通过之日起三年。
该议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过（表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意将本议案提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》
为进一步加强公司安全管理和环保能源管理，提高工作效率，规范管理流程，
同意对公司组织机构进行优化调整，撤销安全环保部，分别设立安全管理部和环
保能源管理部，将生产发展部能源管理职能并入环保能源管理部。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 7 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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