普邦股份: 第六届董事会第一次会议决议

来源:证券之星 2025-06-23 20:33:51
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 证券代码:002663          证券简称:普邦股份          公告编号:2025-036
                  广州普邦园林股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
     广州普邦园林股份有限公司(以下简称“普邦股份”或“公司”)第六届董事会第一次会
议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮件及通讯方式向公司董事及高级管理人员发出。会议于 2025
年 6 月 23 日下午 17:00 以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司高级管
理人员列席了会议。本次会议由过半数董事推举董事涂文哲先生主持,会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议:
     一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     同意选举涂文哲先生为公司第六届董事会董事长,任期三年(2025 年 6 月 23 日-2028
年 6 月 22 日)。
     内 容 详 见 2025 年 6 月 24 日披露于《 中 国证券报》《证 券时 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。
     二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定,为提
高公司董事会的治理效率,公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会和提名委员会。经全体董事选举同意公司第六届董事会各专门委员会委员组成如
下:
     主任委员:涂文哲先生
     委员:杨国龙先生、杨勇先生(独立董事)、杨学成先生(独立董事)、冯清清女士(独
立董事)
   主任委员:杨勇先生(独立董事)
   委员:杨学成先生(独立董事)、冯清清女士(独立董事)
   主任委员:杨学成先生(独立董事)
   委员:涂文哲先生、冯清清女士(独立董事)
   主任委员:冯清清女士(独立董事)
   委员:涂文哲先生、杨学成先生(独立董事)
   上述人员任期三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日)。
   内 容 详 见 2025 年 6 月 24 日披露于《 中 国证券报》《证 券时 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。
   三、审议通过《关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的议案》
   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   鉴于涂善忠先生、黄庆和先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深
远影响,经公司董事会审慎研究,决定聘任涂善忠先生为公司名誉主席,聘任黄庆和先生为
公司名誉副主席。名誉主席、名誉副主席不属于董事会成员,亦非公司高级管理人员,不参
与公司治理,不享有董事、高级管理人员的相关职权,也不承担董事、高级管理人员相关义
务。名誉主席、名誉副主席可列席董事会会议,并将在公司战略规划、转型升级、治理优化、
企业文化建设、社会责任履行等方面,提供战略指导和宝贵建议,助力公司实现高质量发展,
持续提升公司价值。
   内 容 详 见 2025 年 6 月 24 日披露于《 中 国证券报》《证 券时 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司名誉主席、名誉副主席的公告》(公告编号:
   四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
期为三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日),与公司第六届董事会任期一致。
部总裁;聘任黄娅萍女士、杨慧女士、曾杼女士、郁成先生、吴霆先生、刘昕霞女士为公司
副总裁,任期为三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日),与公司第六届董事会任期一
致。
慧女士为公司财务总监,任期为三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日),与公司第六
届董事会任期一致。
书,任期为三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日),与公司第六届董事会任期一致。
     公司董事会秘书联系方式:
     联系电话:020-87526515
     传真:020-87526541
     电子邮箱:zhengquanbu@pblandscape.com
     通讯地址:广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-34 楼
     内 容 详 见 2025 年 6 月 24 日披露于《 中 国证券报》《证 券时 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。
     五、审议通过《关于第六届高级管理人员薪酬方案的议案》
     表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
  关联董事杨国龙、叶劲枫、黄娅萍回避表决。
  为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理与绩效考核,促进公司效益增长与可持续发
展,根据《公司章程》的规定,结合行业特点和公司发展需要,拟定公司高级管理人员的薪
酬方案如下:公司高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分,根据其在公司担任的
具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,绩效奖金按公司相关规定进行考核与发放。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
     六、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
     表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据公司内部审计工作需要,董事会决议聘请卢歆女士为公司内部审计负责人,负责公
司内部审计工作,任期三年(2025 年 6 月 23 日-2028 年 6 月 22 日),与公司第六届董事会
任期一致。
  本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
  内 容 详 见 2025 年 6 月 24 日披露于《 中 国证券报》《证 券时 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。
  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  同意聘任余珍女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期三年(2025 年
  公司证券事务代表联系方式:
  联系电话:020-87526515
  传真:020-87526541
  电子邮箱:zhengquanbu@pblandscape.com
  通讯地址:广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-34 楼
  内 容 详 见 2025 年 6 月 24 日披露于《 中 国证券报》《证 券时 报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、
证券事务代表的公告》(公告编号:2025-037)。
  特此公告。
                                       广州普邦园林股份有限公司
                                                董事会
                                           二〇二五年六月二十四日

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