电光科技: 电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-23 20:32:49
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  电光科技
股票代码:002730    股票简称:电光科技       公告编号:2025-030
    电光防爆科技股份有限公司
  第五届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次
会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董
事,会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本
次会议表决的董事为 9 人,实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管
理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定,会议合法有效。会议由董事长主持,审议相关议案做出决议如下:
  一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
  为进一步发展公司算力服务板块业务,公司拟以注册资本 1,000 万元投资设
立北京电光云科技有限公司,持股比例 55%。本次投资符合公司战略发展规划,
有利于拓展公司算力服务的业务,提升公司新的发展空间,对公司未来发展具有
积极影响,符合公司的发展战略。
  《电光防爆科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见本公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过《关于出售温州电光丰裕电气有限公司 100%股权的议案》
  根据公司整体发展规划,为持续聚焦主业发展,进一步优化资产结构,提升
经营质量,公司拟以 1,690 万元出售全资子公司温州电光丰裕电气有限公司 100%
股权。本次交易事项符合公司整体规划和长远发展利益,有利于优化公司资产结
构,提高公司资金效率。
  《电光防爆科技股份有限公司关于出售温州电光丰裕电气有限公司 100%股
权的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网。
  电光科技
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
  公司拟为全资子公司达得利电力设备有限公司(以下简称“达得利”)向银
行申请授信额度提供总额不超过人民币 3,500 万元的担保,此次授权有效期为三
年。达得利资产状况良好,具有偿债能力,本次贷款主要用于生产经营及发展需
要,促进达得利业务发展,该担保事项风险可控。
  《电光防爆科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见本公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  备查文件:
 《第五届董事会第二十一次会议决议》。
  特此公告。
                        电光防爆科技股份有限公司董事会

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