证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-030
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日上午 9:15，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第
五届董事会第十八次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于
以通讯方式出席会议 5 人，董事万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊先生
以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
《关于选 举独立董事的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司酒庄改扩建项目的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
无反对票；无弃权票。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
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