证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-031
广州市浩洋电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 6
月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，由公司董事长蒋伟楷
先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董
事人数的 100%。公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州市浩洋电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
会非独立董事候选人的议案》
公司原董事候选人许凯棋先生因工作调整退出选举，董事会同意取消原已
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的子议案《选举许凯棋先生为公司第
四届董事会非独立董事》。同意增补蒋伟权先生为公司第四届董事会董事候选
人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，并同意根
据公司股东蒋伟楷先生提出的临时提案，将《选举蒋伟权先生为公司第四届董
事会非独立董事》提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议。
根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规
定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至提案函出具之日，
蒋伟楷先生直接持有公司股份 46,415,812 股，占公司总股本的 36.70%，其提
案人资格符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律
法规和《公司章程》的有关规定。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于更换公司董事候选人的公告》（公告编号：2025-032）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票
制对非独立董事候选人进行表决。
三、备查文件
特此公告。
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