中国稀土集团资源科技股份有限公司
第九届董事会 2025 年第三次
独立董事专门会议的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第九届董事会2025年第
三次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原则，
对第九届董事会非独立董事候选人、总经理候选人的相关情况进行了审查，发
表审查意见如下：
一、关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，本次提名的第九届董事会非独立董事候选人郭良金先生、梅毅先
生、杨文意先生均具备担任非独立董事的任职条件和资历，符合有关法律、法
规及规范性文件规定的任职要求，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得
担任非独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形。
因此，全体独立董事同意《关于补选非独立董事的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
二、关于总经理候选人任职资格的审查意见
经审查，本次提名的总经理候选人梅毅先生具备担任总经理的任职条件和
资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职要求，未发现有《公司法》
等法律法规规定的不得担任总经理的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
因此，全体独立董事同意《关于聘任公司总经理的议案》，并同意将该议
案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会 2025 年
第三次独立董事专门会议的审查意见》之签字盖章页）
独立董事（签字）：
胡德勇 孙聆东
章卫东
中国稀土集团资源科技股份有限公司
独立董事专门会议
二○二五年 月 日
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