证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-037
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决定召开
一、召开会议的基本情况
件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）14:50。
网络投票时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 9 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～
（1）于股权登记日 2025 年 7 月 2 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
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（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 备注（该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投票）
累积投票提案
网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次
会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第二次临时
股东大会资料》等。
需采取累积投票制方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托
代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明
“证券部”收，并需电话沟通确认。
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江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编：341000
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二五年六月二十三日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
提案 1.00 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
对候选人 C 投 X3 票 X3 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2025 年 7 月 9 日（现场股东大会结束当日）15:00。
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者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资
源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代
为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
提案编码 提案名称 选举票数
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
填写说明：
提案 1.00 需采取累计投票制表决，选举非独立董事 3 人。投票时，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
当选董事、监事的得票总数必须超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以
未累积的股份数为准）的二分之一。
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