证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-018
安徽耐科装备科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号
安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 36
普通股股东所持有表决权数量 52,473,779
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.9924
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,470,064 99.9929 910 0.0017 2,805 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,468,064 99.9891 910 0.0017 4,805 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,468,064 99.9891 910 0.0017 4,805 0.0092
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,470,064 99.9929 910 0.0017 2,805 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,470,064 99.9929 910 0.0017 2,805 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,471,469 99.9955 1,310 0.0024 1,000 0.0021
易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,666,741 99.9849 910 0.0036 2,805 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,470,264 99.9933 910 0.0017 2,605 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,466,857 99.9868 3,410 0.0064 3,512 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,467,564 99.9881 3,910 0.0074 2,305 0.0045
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
年度利润分
配及资本公
积金转增股
本预案的议
案》
常关联交易
及预计 2025
年度日常关
联交易额度
的议案》
计机构的议
案》
年度董事薪
酬标准的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于普通决议议案，已获得出席本
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 6、
三、 律师见证情况
律师：谢发友、王志强
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
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