湖南华升股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的说明
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等 28
名交易对方（以下简称“交易对方”）购买深圳易信科技股份有限公
司 100%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发
行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——
上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性
文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义
务，具体情况如下：
一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必
要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕
信息知情人员的登记。
二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记
载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意
向的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。
三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格
遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或
泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
四、公司与相关中介机构均签署了保密协议，明确了各方的保密
内容、保密期限及违约责任。有关中介机构和经办人员等内幕信息知
情人均严格履行了保密义务。
五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及
内幕信息知情人登记表，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。
综上所述，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限
定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，相关人员严格
履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄
露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
湖南华升股份有限公司董事会
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