证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2025-027
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
）于 2025 年 6 月
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”
会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人、
了第四届董事会第十六次会议。
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主
持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通
讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决
票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
；
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及深圳证券交
《上市公司自律监管指引第 2 号——创
易所《创业板股票上市规则》
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核无异议，公司董事会提
名刘羽先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董
事会同期，候选人简历详见本公告附件。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司召开 2025 年第二次临时股东大会，
《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
备查文件：
第四届董事会非独立董事候选人简历：
刘羽先生简历
刘羽先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永
久居留权，本科学历。2019 年 3 月至 2021 年 1 月任新疆生产建设兵
团第八师 150 团党委常委、副团长；2021 年 1 月至今任新疆生产建
设兵团第八师石河子市农业农村局党组成员、副局长。
截至目前，刘羽先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事
和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制
人之间不存在关联关系，亦未收到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》中规定的不得担任公司
董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情
形，不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》和《公司章程》
等法律法规的有关规定。
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