星网锐捷: 第七届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-23 16:05:06
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证券代码:002396       证券简称:星网锐捷   公告编号:临 2025-24
              福建星网锐捷通讯股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:“公司”、 “星网锐捷”)第
七届董事会第八次会议通知于2025年6月16日以电子邮件方式发出,会议于2025
年6月23日以通讯会议的方式召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由
董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》(以下称“《公司章
程》”)的规定。
   二、董事会会议审议情况
   经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以
下决议:
   (一)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关
于变更公司财务总监的议案》
   公司副总经理、财务总监、董事会秘书李怀宇先生因工作调整原因辞去公司
财务总监职务,辞职后仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。李怀宇先生原
定财务总监任期至第七届董事会任期届满(2027年10月14日),其辞职不会影响
公司相关工作的正常运作。
   经公司总经理黄昌洪先生提名,同意聘任李寅彦女士担任公司财务总监,任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   李寅彦女士任职资格已经公司第七届董事会审计委员会、提名委员会审核通
过。
   《关于变更公司财务总监的公告》内容详见2025年6月24日公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
   三、备查文件
   (一)经与会董事签署的第七届董事会第八次会议决议;
   (二)第七届董事会审计委员会审核意见、第七届董事会提名委员会审核意
见。
  特此公告。
                         福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                     董   事   会

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