浙江同星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
浙江同星科技股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
第一章 总则
第一条 为规范浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江同星科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，设立董事会提名委员会，
并制定本工作条例。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工
作机构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序
提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3提
名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会的工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，
期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备
《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会按照本工作条例
的规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会决策所需的信息收集和
文件起草等工作，以及筹备委员会会议；工作小组同时作为提名委员会的日常办
事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
工作小组对提名委员会负责，向提名委员会报告工作。
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第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一） 提名或者任免董事；
（二） 聘任或者解聘高级管理人员；
（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会会议由主任委员召集，两名及以上成员提议，或者主任
委员（召集人）认为有必要时，可以召开临时会议。
提名委员会召开会议的，原则上应当在会议召开前3日通知全体委员并提供
相关资料和信息，经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十一条 提名委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，每一名委员有
一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条 提名委员会会议应当以现场召开为原则，表决方式为举手表决或
投票表决。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十三条 提名委员会必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十五条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本工作条例的规定。
第十六条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员和会议记录人
应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言
作说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公
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司存续期间，保存期不得少于10年。
提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一） 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二） 出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三） 会议议程；
（四） 委员会发言要点；
（五） 每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的
表决结果；
（六） 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十七条 提名委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第五章 附则
第十九条 本工作条例所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》
所用词语释义相同。
第二十条 本工作条例未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关
规定、《公司章程》执行。本工作条例与有关法律法规、监管机构的有关规定、
《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章
程》执行。
第二十一条 本工作条例自经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦
同。
第二十二条 本工作条例由公司董事会负责解释。
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