证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-040
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
六次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达至全体监事，会议定于
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精
工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：本次增加日常性关联交易预计额度符合公司业务发展及生产经
营的需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关
制度执行，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事邹同光先
生回避表决）。
制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划的授予日符合《管
理办法》以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）中有关授予日的相关规定。本次激励计划首次授予激励对象具备《公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划规定的第二类限制
性股票授予条件已经成就。
综上所述，监事会认为本激励计划首次授予事项均符合相关法律法规及规范
性文件所规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司
确定以 2025 年 6 月 20 日为首次授予日，向 18 名激励对象授予 77.60 万股第二
类限制性股票，授予价格为 5.68 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2025-051）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司监事会
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