澜起科技: 澜起科技关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

来源:证券之星 2025-06-20 21:26:27
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证券代码:688008      证券简称:澜起科技      公告编号:2025-023
              澜起科技股份有限公司
     关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   拟聘请 H 股发行并上市审计机构:安永会计师事务所
    一、拟聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况
    根据安永会计师事务所提供的相关信息,公司聘请 H 股发行并上市审计机
构的基本情况如下:
    (一)机构信息
    安永会计师事务所(以下简称“安永”),于 1973 年成立,总部设在香港,
注册地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 27 楼。截至 2023 年末拥有合伙
人 267 人,首席合伙人为李舜儿女士。2024 年度港股上市公司年报审计客户共
计 409 家,这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、
房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
    安永具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。安永近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承
担民事责任的情况。
    安永及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,以及
行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
  (二)项目成员信息
  项目签字合伙人殷国炜先生,拥有超过 27 年的审计及咨询经验,为众多公
司提供香港、中国及美国上市财务审计及上市后年报审计服务,拥有较多的经验,
参与港股上市逾 40 家,近年签署 15 家以上,主要包括零售及消费品和地产等行
业。
  项目合伙人施瑾女士,于 1997 年开始在安永执业并从事上市公司审计,于
复核 3 家境内上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业主要为工业制造业、零
售批发业、信息服务业等行业。
  质量控制复核人顾沈为先生,中国注册会计师执业会员,于2013年成为注册
会计师,2008年开始在安永执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年签
署/复核4家上市公司年报/内控审计,客户涉及集成电路行业、高科技、消费零售
业和制造业等诸多行业。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为
受到刑事处罚,亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  安永及上述项目签字合伙人、项目合伙人、项目质量控制复核人等不存在违
反《香港会计师公会职业道德守则》对独立性要求的情形。
  公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次 H 股发行并上
市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。
  二、拟聘任 H 股发行并上市审计机构履行的程序
  (一)公司董事会审计委员会的审议意见
  公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通
过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》,审计委员会对审计机构的
相关选聘文件进行审阅、了解选聘过程,并就审计费用提出建议,同意安永会计
师事务所作为公司 H 股发行并上市审计机构并同意将该议案提交董事会审议。
  (二)董事会的审议和表决情况
  公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于
聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》,同意聘请安永会计师事务所作为公司 H
股发行并上市审计机构,并提请股东大会授权董事会及其授权人士决定本次 H
股发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。
  (三)监事会审议情况
  公司于 2025 年 6 月 20 日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于
聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》,监事会同意聘请安永会计师事务所作为
公司 H 股发行并上市审计机构。
  (四)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
  特此公告。
                            澜起科技股份有限公司
                                董 事 会

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