证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-029
中国神华能源股份有限公司
股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次
H 股类别股东会（“本次股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店
二层和厅
(三) 出席本次股东大会的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
和代理人人数
其中：A 股股东人数 2,995
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 14,268,827,306
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 343,261,089
表决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.816257
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.727663
“A 股类别股东会”） 2,993
的股东和代理人人数
（股）
有表决权 A 股股份总数的比例（%）
“H 股类别股东会”） 1
的股东和代理人人数
（股）
有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（
“本公司”）董事会召集，由执行董事张长岩先生主持，会议的召集、
召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能
源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,268,021,871 99.994355 352,635 0.002472 452,800 0.003173
H股 341,593,082 99.514070 1,668,007 0.485930 0 0.000000
普通股 14,609,614,953 99.983073 2,020,642 0.013828 452,800 0.003099
合计
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,268,084,169 99.994792 292,335 0.002049 450,802 0.003159
H股 342,714,089 99.840646 547,000 0.159354 0 0.000000
普通股 14,610,798,258 99.991171 839,335 0.005744 450,802 0.003085
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,265,823,717 99.978950 2,772,189 0.019428 231,400 0.001622
H股 331,077,981 96.450775 12,183,108 3.549225 0 0.000000
普通股 14,596,901,698 99.896068 14,955,297 0.102348 231,400 0.001584
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,268,294,570 99.996266 384,836 0.002697 147,900 0.001037
H股 343,261,089 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 14,611,555,659 99.996354 384,836 0.002634 147,900 0.001012
合计
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,267,962,168 99.993937 357,436 0.002505 507,702 0.003558
H股 343,261,089 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 14,611,223,257 99.994079 357,436 0.002446 507,702 0.003475
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,267,022,210 99.987349 1,201,894 0.008424 603,202 0.004227
H股 343,011,589 99.927315 249,500 0.072685 0 0.000000
普通股 14,610,033,799 99.985939 1,451,394 0.009933 603,202 0.004128
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,268,246,469 99.995929 403,135 0.002826 177,702 0.001245
H股 343,261,088 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 14,611,507,557 99.996025 403,135 0.002759 177,702 0.001216
合计
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,268,269,269 99.996089 363,735 0.002549 194,302 0.001362
H股 343,261,089 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 14,611,530,358 99.996181 363,735 0.002489 194,302 0.001330
合计
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
华能源股份有
限公司 2024 年
度财务报告>的
议案》
能源股份有限
公司 2024 年度
利润分配的议
案》
能源股份有限
公司董事、监事
的议案》
审计师的议案》
股东回报规划
的议案》
(三) A 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,268,268,669 99.996089 363,735 0.002549 194,302 0.001362
(四) H 股类别股东会非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 441,560,041 99.977533 99,227 0.022467 0 0.000000
(五) 关于议案表决的有关情况说明
案 1 为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案
为普通决议案。
虹先生 2024 年度述职报告（该等报告无需表决）。
三、 律师见证情况
律师：唐丽子、杨楠
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《中华人民共和国证券
法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
? 上网公告文件
经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议
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