A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-021
港股代码：09969 港股简称：诺诚健华
诺诚健华医药有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 222
其中：A 股股东人数 209
境外上市外资股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 717,515,946
其中：A 股股东所持有表决权数量 55,320,790
境外上市外资股股东所持有表决权数量 662,195,156
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
注 1：公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份一部分存管于
香港联交所中央结算及交收系统（以下简称“CCASS 系统”），该系统由香港中央结算有限
公司拥有及运营。存管于 CCASS 系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香
港 中 央 结 算 （ 代 理 人 ） 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “HKSCC Nominees” ） 持 有 ， 所 有 存 管 于
CCASS 系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCC Nominees 名下。公司股东大会前，
各持有存管于 CCASS 系统的股份的实益股东须向其聘请的 CCASS 系统参与者（即经纪人）
给出投票指示，由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS 系统参与者的投票指示，并在合并
的基础上，就已收到投票指示的所有存管于 CCASS 系统的股份进行投票。因此，公司在
统计上述股东人数时，将 HKSCC Nominees 视为一名股东。
注 2：截至本次股东大会股权登记日，公司已回购 1,686,000 股港股股份作为库存股，根据
适用法律法规，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算拥有表决权股份时
已扣除上述股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
“公司”）董事会召集，由董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士主持，采用现
场投票与网络投票（仅限 A 股股东）相结合的方式，公司股东代表、见证律师
及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上负责监票、
计票。
本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）第 7 条和第 21 条等中国法律法规的相关规定。本次股东大
会的召开程序符合《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）之第
五次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》（以下简称“《公司章程》”）和
开曼群岛的适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》第 4.3.5 条以及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8
条等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的
表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。
（五） 公司董事出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 717,070,982 99.9446 397,765 0.0554 47,199 /
其中：A 股 55,016,826 99.5355 256,765 0.4645 47,199 /
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 717,051,582 99.9615 276,165 0.0385 188,199 /
其中：A 股 54,997,426 99.5382 255,165 0.4618 68,199 /
境外上市外资股 662,054,156 99.9968 21,000 0.0032 120,000 /
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
普通股 717,042,082 99.9601 286,165 0.0399 187,699 /
其中：A 股 54,987,926 99.5201 265,165 0.4799 67,699 /
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
普通股 717,053,836 99.9589 294,911 0.0411 167,199 /
其中：
A股
境外上
市外资股
案获通过当日之已发行股份总数之 20%的额外股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 690,210,177 96.2461 26,920,170 3.7539 385,599 /
其
中：A 股
境外
上市 外资 635,991,180 96.0603 26,083,976 3.9397 120,000 /
股
已发行香港股份及人民币股份各自总数 10%的股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 717,122,922 99.9682 228,424 0.0318 164,600 /
其中：
A股
境外上
市外资股
权，在 20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 686,355,225 95.6812 30,979,974 4.3188 180,747 /
其中：A 股 54,522,387 98.6651 737,656 1.3349 60,747 /
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 699,343,061 97.4872 18,025,994 2.5128 146,891 /
其中：
A股
境外上
市外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 716,561,737 99.8902 787,318 0.1098 166,891 /
其中：A 股 55,005,731 99.5148 268,168 0.4852 46,891 /
境外上市外资股 661,556,006 99.9216 519,150 0.0784 120,000 /
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%
）
普通股 709,885,140 98.9430 7,583,815 1.0570 46,991 /
其中：A
股
境外上市
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 712,687,147 99.3474 4,681,808 0.6526 146,991 /
其中：
A股
境外上
市外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 717,079,187 99.9596 289,768 0.0404 146,991 /
其中：A 股 55,025,031 99.5139 268,768 0.4861 26,991 /
境外上市外资股 662,054,156 99.9968 21,000 0.0032 120,000 /
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 716,906,952 99.9362 457,503 0.0638 151,491 /
其中：A 股 55,007,776 99.4908 281,523 0.5092 31,491 /
境外上市外资股 661,899,176 99.9734 175,980 0.0266 120,000 /
的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 716,461,515 99.8749 897,694 0.1251 156,737 /
其中：A 股 54,985,787 99.4605 298,266 0.5395 36,737 /
境外上市外资股 661,475,728 99.9095 599,428 0.0905 120,000 /
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 716,795,793 99.9199 574,862 0.0801 145,291 /
其中：
A股
境外上
市外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 717,026,345 99.9524 341,210 0.0476 148,391 /
其中：A 股 54,972,189 99.4209 320,210 0.5791 28,391 /
境外上市外资股 662,054,156 99.9968 21,000 0.0032 120,000 /
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
考虑 及批
准 建 议
润分配计
划
授予 董事
一 般 授
权，以购
回不超过
本公司于
本决议案
日已发行
香港股份
及人民币
股份各自
总 数 10%
的股份
重选 崔霁
执行董事
重选 赵仁
执行董事
重选 谢榕
刚先生为
非执行董
事
重选 胡兰
女士为独
立非执行
董事
重选 管坤
良教授为
独立非执
行董事
授权 董事
事薪酬
重新 委任
安永会计
师事务所
及安永华
明会计师
事务所为
本公司的
核数师，
并授权董
事会厘定
核数师薪
酬
考虑 及批
准为董事
理层购买
责任保险
考虑 及批
准建议更
新人民币
股份发行
募集资金
用途
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权总数的 1/2 以上通过。
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：刘一苇、李槊
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第 7 条和第 21 条等
中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》
项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开
本次股东大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用
法律法规。
（2）参与本次股东大会表决的 A 股股东（包括股东代理人）的资格符合《股
东大会规则》第 24 条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》
第 7 条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有
所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东
大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规；
公司股东、董事和高级管理人员出席本次股东大会符合《公司章程》和开曼群
岛的适用法律法规。
（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5 条
以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
岛法律意见书》，股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合
《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规；通函所载的相关股东议案已由
股东根据《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规在本次股东大会上正式有效
地通过和批准。
特此公告。
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