中兴商业: 《对外担保管理制度》修订草案_股票频道

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等有关规定，对《对外担保管理制度》（以下简称“《管理
制度》”）相关内容修订如下：
序号原《管理制度》条款修订后《管理制度》条款
第十一条下列对外担保须经股东大会审批：第十一条下列对外担保须经股东会审批：
…… ……
经审计总资产 30%的担保；公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
…… ……
第十四条公司独立董事应当在董事会审议对
外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时
累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应
当及时向董事会和监管部门报告并公告。
第二十五条公司财务部应当妥善管理担保合第二十四条公司财务部应当妥善管理担保
同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期
行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完
有效，关注担保的时效、期限。在合同管理过程中发整、准确、有效，关注担保的时效、期限。在合同
现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同管理过程中发现未经董事会或股东会审议批准的
的，应当及时向董事会、监事会报告并公告。异常担保合同的，应当及时向董事会报告并公告。
第三十八条公司独立董事应当在年度报告中，
对公司报告期末尚未履行完毕和当期发生的对外担
保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独
立意见。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会

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