中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对
《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内
容修订如下：
序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款
第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，
可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董
第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长
事的过半数选举产生。董事会中应有 1/3 以上的独立董
事，并至少有一名会计专业人士。董事会设职工代表董
的独立董事，并至少有一名会计专业人士。
事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
其他形式民主选举产生。
立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门
公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定
的监事会的职权，并根据需要设立战略、提名、薪酬与
会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
考核等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员
董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人
会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
为会计专业人士。
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
计委员会的召集人为会计专业人士。
第五条 董事会主要行使以下职权：
……
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 第五条 董事会主要行使以下职权：
方案； ……
…… （十五）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》
（十六）法律、行政法规、部门规章或者《公 或者股东会授予的其他职权。
司章程》授予的其他职权。
……
第六条 根据《公司章程》有关规定，董事长行使
下列职权：
第六条 根据《公司章程》有关规定，董事
……
（七）决定连续十二个月累计金额不超过 1,000 万
……
元的捐赠或赞助事项；
……
第七条 董事会每年至少召开两次会议，由
第七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长
召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。
体董事和监事。
序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款
第九条 有下列情形之一的，董事会应当召 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时
开临时会议： 会议：
（三）监事会提议时； （三）审计委员会提议时；
…… ……
第十七条 ……
第十七条 ……
监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘
总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会
会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人
持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席
员列席董事会会议。
董事会会议。
第二十条 董事会会议以现场召开为原则。
第二十条 董事会会议以现场召开为原则，可以通
必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，可
过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。
董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方
讯方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他
式召开。
方式同时进行的方式召开。
第二十三条 董事会决议表决方式：记名投
第二十三条 董事会决议表决方式：记名投票方
票方式。每名董事有一票表决权。董事会临时会
式。每名董事有一票表决权。董事会会议可以用通讯方
式进行并作出决议，并由参会董事签字。
讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
……
……
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
