证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-024
华泰证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街 139 号南京华泰万丽酒
店会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
? 2024 年度股东大会
其中：A 股股东人数 1,611
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 2,896,801,039
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 673,852,188
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.089332
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.464602
? 2025 年第一次 A 股类别股东会
权 A 股股份总数的比例（%）
? 2025 年第一次 H 股类别股东会
权 H 股股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持
情况等。
别股东会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事未出席本次股东大会。
东大会。
分高级管理人员列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股
东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律
师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人
员共同担任。
二、议案审议情况
? 2024 年度股东大会
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,670,639 99.719332 7,084,400 0.244559 1,046,000 0.036109
H股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,161,627 99.762184 7,445,200 0.208510 1,046,400 0.029306
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,758,039 99.722349 7,007,800 0.241915 1,035,200 0.035736
H股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,249,027 99.764631 7,368,600 0.206366 1,035,600 0.029003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,655,139 99.718797 7,153,500 0.246945 992,400 0.034258
H股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,146,127 99.761749 7,514,300 0.210447 992,800 0.027804
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,628,839 99.717889 7,178,600 0.247811 993,600 0.034300
H股 673,490,988 99.946398 360,800 0.053543 400 0.000059
普通股合计： 3,562,119,827 99.761013 7,539,400 0.211149 994,000 0.027838
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,889,034,239 99.731884 7,007,800 0.241915 759,000 0.026201
H股 673,830,988 99.996854 20,800 0.003087 400 0.000059
普通股合计： 3,562,865,227 99.781889 7,028,600 0.196843 759,400 0.021268
公司 2024 年度利润分配采用现金分红的方式，每股派发现金红利人民币
存托人）和港股通投资者支付，以港币或人民币向 H 股股东（不含港股通投资者）
支付。港币实际派发金额按照公司 2024 年度股东大会召开日前五个工作日中国
人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
A 股及 H 股的现金红利发放日为 2025 年 8 月 15 日，具体安排将另行公告。
事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,617,001,903 99.463237 7,401,300 0.455261 1,325,000 0.081502
H股 571,422,188 99.996290 20,800 0.003640 400 0.000070
普通股合计： 2,188,424,091 99.601875 7,422,100 0.337802 1,325,400 0.060323
项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,436,014,421 99.643266 7,395,100 0.302491 1,326,100 0.054243
H股 636,830,988 99.996671 20,800 0.003266 400 0.000063
普通股合计： 3,072,845,409 99.716302 7,415,900 0.240652 1,326,500 0.043046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,546,084,533 99.659911 7,367,200 0.288370 1,321,300 0.051719
H股 659,625,788 99.996786 20,800 0.003153 400 0.000061
普通股合计： 3,205,710,321 99.729043 7,388,000 0.229839 1,321,700 0.041118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,770,445,784 99.684734 7,435,200 0.267529 1,326,700 0.047737
H股 377,712,188 99.994388 20,800 0.005506 400 0.000106
普通股合计： 3,148,157,972 99.721784 7,456,000 0.236178 1,327,100 0.042038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,000,639 99.696203 7,286,100 0.251522 1,514,300 0.052275
H股 673,830,988 99.996854 20,800 0.003087 400 0.000059
普通股合计： 3,561,831,627 99.752942 7,306,900 0.204637 1,514,700 0.042421
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,010,939 99.696558 7,290,500 0.251675 1,499,600 0.051767
H股 673,830,988 99.996854 20,800 0.003087 400 0.000059
普通股合计： 3,561,841,927 99.753230 7,311,300 0.204761 1,500,000 0.042009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,378,539 99.709248 6,992,400 0.241384 1,430,100 0.049368
H股 673,830,988 99.996854 20,800 0.003087 400 0.000059
普通股合计： 3,562,209,527 99.763525 7,013,200 0.196412 1,430,500 0.040063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,878,562,770 99.370400 17,374,369 0.599777 863,900 0.029823
H股 667,401,058 99.042649 6,450,730 0.957292 400 0.000059
普通股合计： 3,545,963,828 99.308547 23,825,099 0.667247 864,300 0.024206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,707,039 99.720588 7,029,100 0.242651 1,064,900 0.036761
H股 673,830,988 99.996854 20,800 0.003087 400 0.000059
普通股合计： 3,562,538,027 99.772725 7,049,900 0.197440 1,065,300 0.029835
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,632,394,249 90.872456 263,622,590 9.100473 784,200 0.027071
H股 590,923,459 87.693335 82,928,329 12.306606 400 0.000059
普通股合计： 3,223,317,708 90.272494 346,550,919 9.705532 784,600 0.021974
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,890,327,439 99.776526 5,746,400 0.198370 727,200 0.025104
H股 673,830,988 99.996854 20,800 0.003087 400 0.000059
普通股合计： 3,564,158,427 99.818106 5,767,200 0.161517 727,600 0.020377
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任职
的公告》。
? 2025 年第一次 A 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,888,528,411 99.776387 5,746,400 0.198494 727,200 0.025119
? 2025 年第一次 H 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 864,865,860 99.999861 1,200 0.000139 0 0.000000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司
A 股股东中持股比例 5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下：
? 2024 年度股东大会
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司
润分配的议
案
司 2025 年 日
常关联交易
的议案
与江苏省国
信集团有限
公司及其相
关公司的日
常关联交易
事项
与江苏交通
控股有限公
司及其相关
公司的日常
关联交易事
项
与江苏高科
技投资集团
日常关联交
易事项
与江苏省苏
豪控股集团
日常关联交
易事项
与其他关联
法人的日常
关联交易事
项
与关联自然
联交易事项
关于公司续
务所的议案
关于建议股
东大会授予
股份一般性
授权的议案
关于公司回
购注销部分 A
股限制性股
票的议案
关于选举公
司第六届董
独立董事）的
议案
? 2025 年第一次 A 股类别股东会
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
回购注销
制性股票
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 6《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》共 6
项子议案进行逐项表决，即子议案 6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关
公司的日常关联交易事项》，6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日
常关联交易事项》，6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》，
联法人的日常关联交易事项》，6.06《与关联自然人的日常关联交易事项》。本次
股东大会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了 6 项子议案。
的议案 1，2025 年第一次 H 股类别股东会审议的议案 1 为特别决议事项,均获得
了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会股东回避表决的议案为议案 6《关于预计公司 2025 年日常关
联交易的议案》中的 6.01、6.02、6.03、6.04 四个子议案。
子议案 6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事
项》，应回避表决的关联股东名称为江苏省国信集团有限公司，是公司第一大股
东。江苏省国信集团有限公司持有表决权股份数量为 1,373,481,636 股，出席本
次股东大会并对该子议案回避表决。
子议案 6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，
应回避表决的关联股东名称为江苏交通控股有限公司，是公司持股 5%以上的大
股东。江苏交通控股有限公司持有表决权股份数量为 489,065,418 股，出席本次
股东大会并对该子议案回避表决。
子议案 6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》，应回
避表决的关联股东名称为江苏高科技投资集团有限公司，该公司副总经理同时担
任我公司董事。江苏高科技投资集团有限公司持有表决权股份数量为
子议案 6.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》，应回
避表决的关联股东名称为江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份
有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司。江苏省
苏豪控股集团有限公司副总裁同时担任我公司董事，江苏省苏豪控股集团有限公
司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，也是江苏苏汇资产管理有限公
司及江苏省苏豪新智集团有限公司的全资股东。江苏省苏豪控股集团有限公司持
有表决权股份数量为 277,873,788 股，江苏苏豪国际集团股份有限公司持有表决
权股份数量为 135,838,367 股，江苏苏汇资产管理有限公司持有表决权股份数量
为 11,130,000 股 ， 江 苏 省 苏 豪 新 智 集 团 有 限 公 司 持 有 表 决 权 股 份 数 量 为
出席本次股东大会并对该子议案回避表决，江苏苏汇资产管理有限公司和江苏省
苏豪新智集团有限公司未出席本次股东大会。
三、律师见证情况
律师：陈伟、黄笑梅
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国
境内法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2024年度股东大会、
? 报备文件
《华泰证券股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东
会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议》
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