证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025-019
长沙通程控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2025 年 6 月 20 日下午 2:30
网络投票时间为：2025 年 6 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25、
行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长周兆达先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
占公司总股本的
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股）
比例
现场和网络投票合计 141 243,735,800 44.8388%
其中：
现场会议投票 9 241,392,947 44.4078%
网络投票 132 2,342,853 0.4310%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 136 2,468,753 0.4542%
通过现场投票的股东 4 125,900 0.0232%
网络投票 132 2,342,853 0.4310%
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过
了以下议案。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,082,953 43.8664% 1,096,400 44.4111% 289,400 11.7225%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,082,953 43.8664% 1,096,400 44.4111% 289,400 11.7225%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,082,953 43.8664% 1,096,400 44.4111% 289,400 11.7225%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,081,653 43.8137% 1,075,700 43.5726% 311,400
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
案》；
公司2024年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2024年
金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25 元。公司2024年度拟不进行
公积金转增股本。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,567,953 63.5119% 802,700 32.5144% 98,100 3.9737%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,421,653 57.5859% 756,000 30.6227% 291,100
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东 242,237,500 99.3853% 1,185,600 0.4864% 312,700 0.1283%
中小股东 970,453 39.3094% 1,185,600 48.0242% 312,700 12.6663%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,081,653 43.8137% 1,094,400 44.3301% 292,700
%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
经本次股东大会修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上予以
披露。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,089,453 44.1297% 1,094,400 44.3301% 284,900
%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,089,453 44.1297% 1,097,700 44.4637% 281,600
%
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股
东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,089,453 44.1297% 1,097,700 44.4637% 28,1600
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东 242,696,500 99.5736% 756,400 0.3103% 282,900 0.1161%
中小股东 1,429,453 57.9018% 756,400 30.6390% 282,900
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,431,453 57.9828% 776,700 31.4612% 260,600
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,081,653 43.8137% 1,175,300 47.6070% 211,800 8.5792%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
制度>的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,094,753 44.3444% 1,094,700 44.3422% 279,300
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体
股东
中小股东 1,091,453 44.2107% 1,075,700 43.5726% 301,600
%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公
司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
书》。
特此公告
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