证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-020
河南辉煌科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会
议通知于 2025 年 6 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2025
年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号
楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监
事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
的议案》；
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》等法律法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况及需求，
《公司章程》中相关条款进行了相应修订。
《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
河南辉煌科技股份有限公司监事会
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