证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-031
兰州庄园牧场股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年6月17日以电子通讯
等方式发出。
志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、王海鹏先生、梁琪女士、孙
勇先生以电子通信方式表决；董事马红富先生因个人原因，未能出席，委托董事
马铁民先生代为行使表决权。公司高级管理人员列席会议。
范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会
审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司
关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债的进展公告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案已经公司第五届独立董事专门会议第四次会议暨第七次审计委员会
审议通过，并发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司
关于对全资子公司和全资孙公司提供担保的公告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司
关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
三、备查文件
查意见；
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
