侨银股份: 第四届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 20:34:29
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证券代码:002973     证券简称:侨银股份      公告编号:2025-082
债券代码:128138     债券简称:侨银转债
              侨银城市管理股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
经全体董事同意豁免会议通知期限,现场发出会议通知,于 2025 年 6 月 20 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数董事推举郭倍华女士担任主持人,会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席会议,本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式审议通过如下议案:
  (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
事会工作的衔接性和连贯性,公司董事会推荐郭倍华为公司第四届董事会董事长。
  以上候选人是按照相关法律、法规及公司章程规定进行必要的审查后确定的,
其推荐和提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,上述候选人具备法律、
公司章程规定的任职资格。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  鉴于公司第四届董事会成员已经由 2025 年第二次临时股东大会选举产生,
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规
定,公司董事会选举第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员
会委员、薪酬与考核委员会委员及各专门委员会主任委员,任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止,表决情况如下:
  选举郭倍华、夏冠明、YING KONG(孔英)为公司第四届董事会战略委员
会委员,其中郭倍华为主任委员。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  选举刘国常、YING KONG(孔英)、韩丹为公司第四届董事会审计委员会
委员,其中刘国常为主任委员。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  选举韦锶蕴、YING KONG(孔英)、郭倍华为公司第四届董事会提名委员
会委员,其中韦锶蕴为主任委员。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  选举 YING KONG(孔英)、韦锶蕴、郭倍华为公司第四届董事会薪酬与考
核委员会委员,其中 YING KONG(孔英)为主任委员。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (三)逐项审议通过《关于聘任公司第四届高级管理人员和其他相关人员的
议案》
  鉴于公司第三届高级管理人员和其他相关人员的任期届满,根据《公司法》
等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定,经董事会提
名拟聘任如下人员:
   聘任夏冠明为公司总经理,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   聘任周丹华为公司副总经理,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   聘任代铁山为公司财务总监,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   聘任周越群为公司董事会秘书,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   聘任许硕伦为公司证券事务代表,任期三年,与公司第四届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、
监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:
   本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交
董事会审议,聘任公司财务总监事项已经公司第四届董事会提名委员会第一次会
议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》
(公告编号:2025-084)。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、备查文件
   特此公告。
                                侨银城市管理股份有限公司
                                      董事会

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