证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-045
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。
无法出席，全权委托董事胡建东先生代为表决；董事邓哲非先生因公
无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决。
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于聘任和鲁先生为公司副总经理的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任和鲁
先生为公司副总经理的议案》，同意聘任和鲁先生为公司副总经理（主
持工作）。
第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，
和鲁先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合吉林电力股份
有限公司章程规定的任职条件。同意提名和鲁先生为公司副总经理
（主持工作），并同意提交公司第九届董事会第三十二次会议审议。
（二）审议《关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设
梨树绿色甲醇创新示范项目的议案》，同意公司控股子公司上海吉远
绿色能源有限公司的全资子公司吉远（四平）绿色能源有限公司，投
资建设梨树绿色甲醇创新示范项目。项目总投资 49.20 亿元，项目资
本金不低于总投资的 20%，其余建设资金通过银行贷款方式解决。资
本金根据工程进展情况逐步注入。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网站上的《关于拟投资建设梨树绿色甲醇创新示范
项目的公告》（2025-046）。
（三）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司投资管理规定>
的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司投资管理规定>的议案》。
（四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司投资者关系管理
规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司投资者关系管理规定》。
（五）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事长专题会议
事规则>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》。
（六）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司总经理办公会议
管理规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司总经理办公会议管理规定>的议案》。
（七）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司重大事项报告管
理规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司重大事项报告管理规定>的议案》。
（八）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司用印及证照管理
实施规定>的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司用印及证照管理实施规定>的议案》。
（九）审议《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
司会议室，召开公司 2025 年第三次临时股东会。股权登记日为 2025
年 7 月 1 日。
本次需提交股东会审议的有：
关于投资建设梨树绿色甲醇创新示范项目的议案。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会
的通知》（2025-047）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件：和鲁先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十日
附件：
和鲁先生简历
和鲁，男，1971 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正
高级工程师。
历任新疆化工设计研究院副院长，党委副书记、院长，党委书记、
院长、执行董事；中国联合重型燃气轮机技术有限公司办公室(董事
会办公室) 主任、党群工作部主任，科技管理部主任，副总工程师；
国家电力投资集团有限公司科技与创新部（军民融合办公室、重大科
技专项办公室）处长，副总监；国家电力投资集团有限公司科技与创
新部（重大科技专项办公室）副主任；国家电力投资集团有限公司战
略性新兴产业部（重燃重大专项办公室、融合办公室）副主任。
和鲁先生不持有公司股票；不存在《公司法》规定不得担任董事、
监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近
三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；与控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定要求的任职资格。
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