证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-
华兰生物工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于 2025 年 6 月 10 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日
上午在公司办公室三楼以通讯表决的方式召开。
会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律
法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附
件的部分条款进行修订和完善。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实
际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司 2025 年第一次临时股
东会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中 2.1-2.6 子议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事范蓓女士、张宝献
先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
现因公司第八届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会
提名安康先生、范蓓女士、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第九届
董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
现因公司第八届董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《董事会
议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会
提名苏志国先生、王云龙先生、刘万丽女士为公司第九届董事会独立董事，任期
自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第八届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
公司拟于 2025 年 7 月 8 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。
具体内容请详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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