证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-27
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第八届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《〈股东会议事规则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《〈独立董事工作制度〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订草案》刊登在 2025
年 6 月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《〈对外担保管理制度〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《〈累积投票制实施细则〉修订草案》刊登在 2025 年 6 月 21 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会审计委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会提名委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事会战略委员会实施细则》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《董事离职管理制度（草案）》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-7、12 项议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》刊登在 2025 年 6
月 21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
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