证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-026
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2025 年 6 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第
十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2025 年 6 月
科技园 B6 栋 3 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，董事任志坚先
生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参
会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于新建<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事会审计委
员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董
事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司内部审计管理
制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<内部控制评价制度>的议案》
本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司信息
披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司投资
者关系管理制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
。
（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过了《关于修订<独立董事工作制度>等 4 项制度的议案》
经董事会审议通过的《上海城投控股股份有限公司独立
董事工作制度》《上海城投控股股份有限公司独立董事专门
会议工作细则》《上海城投控股股份有限公司内幕信息及知
情人管理制度》《上海城投控股股份有限公司董事会战略与
ESG 委 员 会 工 作 细 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
（十一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<制度规章管理制度>的议案》
（十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于因部门名称调整而修订部分制度的议案》
（十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于修订<安全生产责任制>的议案》
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
