美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
二〇二五年六月二十六日
美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
美克国际家居用品股份有限公司
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式
参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限
公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下
午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具见证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日
美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案
各位股东、各位代表：
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为
全资子公司融资业务提供担保，具体情况如下:
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司拟对合并报表范围内的全资子公司新疆美克家居投资有限公司（以下简
称“新疆美克家居投资”）、新疆美克商业有限公司（以下简称“新疆美克商业”）
向融资机构申请融资提供担保（包括但不限于连带责任担保、各类资产抵押等担保
方式）；公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美
克”）拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业亦提供担保（包括但不限于连带责任
担保、各类资产抵押等担保方式）。具体担保金额如下：
担保方 被担保方 担保额度（万元） 担保期限
美克家居 新疆美克家居投资、新 17,000
以担保合同为准
天津美克 疆美克商业 5,000
上述担保额度不等于公司、全资子公司的实际担保金额，最终担保金额、
担保期限等以与融资机构签订的协议为准。
（二）担保事项履行的内部决策程序
于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海
证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》等相关规定，
本次担保事项需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）新疆美克家居投资有限公司
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务楼一栋一楼 107 室 A-059
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：寇卫平
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经营范围：投资管理、企业咨询管理、投资咨询、财务咨询、商务咨询、企
业托管、重组与并购、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口。（法律
法规另有规定的除外）
新疆美克家居投资成立于 2017 年 10 月，为公司全资子公司的子公司。截至
元人民币，其中流动负债总额 0.00 万元人民币，银行贷款总额 0.00 万元人民币；
净资产 10,053.05 万元人民币；2024 年实现营业收入 0.00 万元人民币，实现净
利润-1.54 万元人民币（经审计）。截至 2025 年 3 月 31 日，该公司资产总额
元人民币，银行贷款总额 0.00 万元人民币；净资产 10,052.81 万元人民币；2025
年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元人民币，实现净利润-0.24 万元人民币（未经
审计）。
截至目前，新疆美克家居投资不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不是
失信被执行人。
（二）新疆美克商业管理有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路 416 号乌鲁木
齐多式联运海关监管中心服务楼二期五楼 506 室
注册资本：1000 万元人民币
法定代表人：皇甫新华
经营范围：许可项目：出版物零售;餐饮服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;针纺织品销售;厨具卫具及日用杂品
批发;日用百货销售;办公用品销售;美发饰品销售;鞋帽批发;服装服饰批发;五
金产品批发;文具用品批发;电子产品销售;金属制品销售;母婴用品销售;玩具销
售;化妆品批发;体育用品及器材批发;箱包销售;礼品花卉销售;农副产品销售;
厨具卫具及日用杂品研发;品牌管理;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览
服务;机械设备租赁;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;文艺创作;平面设计;
专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;国际货物运输代理;国内货物运
输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;装卸搬运;
餐饮管理;非居住房地产租赁;停车场服务;日用品出租。
美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
新疆美克商业成立于 2021 年 11 月，为公司全资子公司。截至 2024 年 12
月 31 日，该公司资产总额 0.16 万元人民币；负债总额 0.59 万元人民币，其中
流动负债总额 0.59 万元人民币，银行贷款总额 0.00 万元人民币；净资产-0.43
万元人民币；2024 年实现营业收入 0.00 万元人民币，实现净利润-0.04 万元人
民币（经审计）。截至 2025 年 3 月 31 日，该公司资产总额 0.24 万元人民币；
负债总额 0.69 万元人民币，其中流动负债总额 0.69 万元人民币，银行贷款总额
万元人民币，实现净利润-0.02 万元人民币（未经审计）。
截至目前，新疆美克商业不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不是失信
被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保的相关协议目
前尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及天津美克与新疆美克家居投资、新
疆美克商业共同协商确定，但实际担保总额和担保范围不会超过本次审议的担保
额度和范围。
以上议案，请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司
二〇二五年六月二十六日
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