证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-034
广东新劲刚科技股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日召开第
五届董事会第六次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过
了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权
董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划授予
激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的有关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
（二）2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司对本激励计划拟激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会、证券部未收到与本激
励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 11 月 8 日，公司于中国证监会指定信息
披露网站披露《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公
示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-095）。
（三）2022 年 11 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事
会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2022 年 11 月 15 日，公司于
中国证监会指定信息披露网站披露《关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-098）。
（四）2022 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以
万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性
股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议与第四届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予
价格及授予数量的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
（六）2025 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议与第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的第二类限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的具体情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期中有 3 名原激励对象因个人
原因已离职，已不满足激励对象资格，其已授予未归属的限制性股票不得归属，由公
司按照作废处理。另外，鉴于公司 2024 年业绩未达到公司层面业绩考核要求，第二
个归属期对应的限制性股票不得归属，由公司按照作废处理。根据《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限
制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 92.82 万股。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的
限制性股票事项由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于 3 名原激励对象因个人原因已离职，已不满足激励对
象资格，以及公司 2024 年业绩未达到公司层面业绩考核要求，第二个归属期对应法
人限制性股票不得归属。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的
限制性股票共计 92.82 万股。公司本次作废部分限制性股票符合有关法律法规及公司
《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废
部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
股权激励计划作废事项已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》《2022 年激励计
划（草案）》以及《公司章程》的相关规定。
理办法》《2022 年激励计划（草案）》以及《公司章程》的相关规定。
六、备查文件
（一）广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）广东新劲刚科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
（三）北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属限制性股票作废事项的法律意见书。
特此公告。
广东新劲刚科技股份有限公司董事会
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