全国优秀律师事务所
北京市炜衡（贵阳）律师事务所
关于贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
法律意见书
致：贵州黔源电力股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵
州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）
接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委
托，指派刘慧颖、胡必森（以下简称“本所律师”）出席贵公
司于 2025年6月19日召开的2025年第一次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行
见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召
开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召
集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东
大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东
大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、
准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律
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师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、
授权委托书、
营业执照等）真实、完整，
资料上的签字和/或印章均是真实的，
资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据
有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事
项出具本法律意见书。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵 公 司 于 2025 年 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会
通知》”）。《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二
十三次会议决议公告》显示，贵公司董事会于2025年5月30日作
出决议，
同意2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会的
通知。《股东大会通知》中记载了本次股东大会现场会议的召
开时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、股权
登记日、出席对象、会议审议事项、本次股东大会现场会议登
记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
方式召开。
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贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦23楼会议室如期召开，
由贵公司董事冯荣主持。
贵公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2025年6
月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月19日
经本所律师查验：本次股东大会会议的召集、召开程序，
会议召开的时间、
地点、方式等均与本次股东大会通知的一致。
本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的
会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票
表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参
加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。
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（二）出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对出席会议的股东与截至2025年6月13日下
午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，
出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为
深圳证券交易所交易系统统计并经贵公司确认，在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东共125人，所持有表决权的股份总数为45,130,644
股，占贵公司有表决权股份总数的10.5554％。
参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共计127人，所
持有表决权的股份总数为166,097,704股，
占贵公司有表决权股
份总数38.8480%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合
法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、其他
高级管理人员及本所律师。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召集人资
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格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会审议的事项
本次股东大会对列入
《股东大会通知》
的议案进行了审议，
具体议案为：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列
明的事项相符。
本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临
时提案进行审议表决之情形，本次股东大会议案的提出符合相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场
投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议
网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的
表决情况单独计票。经合并统计现场投票及网络投票情况，本
次会议的表决结果如下：
同意通过议案1.00的股东及股东代理人所持有表决权的股
份总数为165,974,274股，
占出席本次股东大会有效表决权股份
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总数的99.9257％，该议案在本次股东大会获得通过。中小股东
同意股份数:2,331,329股。
本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，
本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东
大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均
符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的
规定，通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师
签字之日起生效。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件
使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州
黔源电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》
之签字页）
北京市炜衡（贵阳）律师事务所 见证律师：刘慧颖 胡必森
负责人：耿斌
二〇二五年六月一十九日
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