山东天岳先进科技股份有限公司
（山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号）
（证券代码：688234 证券简称：天岳先进）
会议资料
二〇二五年七月
目 录
根据《公司法》
《证券法》以及《公司章程》
《股东大会议事规则》等相关规
定，为维护股东合法利益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先进
科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会
的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，
股东及股东代理人所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举
票视为无效投票。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-045）。
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025 年 7 月 2 日 14:30
（二）会议召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长宗艳民先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票、监票成员
（五）审议议案
序号 议案名称
累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）会议结束
议案一、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司原董事王欢先生已辞去公司第二届董事会董事职务，为保障公司董
事会工作的正常运行，公司开展了董事补选工作。经董事会提名，并经公司提名
委员会审核同意，公司董事会同意提名王俊国先生为第二届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
同时为符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外监管法规的
要求，公司确认王俊国先生董事角色为执行董事，自公司股东大会审议通过并自
公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
王俊国先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，
未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确
定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：
具体内容及人员简历详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披
露的《关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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