证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-055
河南清水源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2025 年 6 月 18 日下午 14:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表
决方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 12 日以邮件、电话方式通知了
各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事王跃龙先生因工作
原因以通讯表决方式参加会议。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集并主持，会
议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，本议案
尚需提交股东会审议批准。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》将相应废止。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》的部分条款进行修订和完善。
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公
司一并对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。本次修订的管理制度为：
序号 制度名称 修订类型 是否提交股东会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法
同时，将公司其他治理制度中涉及“监事会”的相关内容删除，不涉及实质性
变更，涉及的制度包含《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《远期结汇业
务管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
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