证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-026
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于
人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召
开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最近 12 个月内累计使用超募资
金永久补充流动资金的金额为 4,200 万元，占超募资金总额的 28.05%，未超过
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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