证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-027
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第五届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场方
式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通
知于公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口
头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事
会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第五届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》
《 》的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：熊鹰（主任委员）
、熊杰、范金辉；
审计委员会：陈兴述（主任委员）、胡耘通、熊寅
提名委员会：胡耘通（主任委员）、范金辉、熊杰
薪酬与考核委员会：范金辉（主任委员）、陈兴述、熊鹰
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》
《 》的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》
《 》的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任熊帆先生、XIONG ZHUANG 先生、Changsong
Wu 先生、周立峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》
《 》的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任江世学女士为公司财务总监，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董
事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》
《 》的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任周立峰先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，
并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》
《 》的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任乔丽娟女士为公司证券事务代表，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》
《上海证券报》
《 》的《关于完成董事会换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
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