永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 20:07:43
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证券代码:605020     证券简称:永和股份         公告编号:2025-048
债券代码:111007     债券简称:永和转债
              浙江永和制冷股份有限公司
         第四届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于 2025 年 6 月 19 日(星期四)以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月
   会议由董事长童建国先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合
法有效。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
   因公司2024年度权益分派已实施完毕,董事会根据公司2021年股票期权与限
制性股票激励计划的相关规定,将股票期权行权价格由22.60元/股调整为22.35元
/股。
   表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事徐水土先生、余锋先生、陈
文亮先生作为本激励计划的激励对象,对本议案回避表决。
   本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审
议通过,并同意提交公司董事会审议。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江永和制冷股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》(公告编号:
   (二)审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江永和制冷股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-051)。
  (三)审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙
江永和制冷股份有限公司证券投资管理制度》。
  特此公告。
                          浙江永和制冷股份有限公司董事会

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