中国铁建股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
（经第六届董事会第二次会议修订）
第一章 总 则
第一条 为提高公司治理水平，规范董事会战略与投资委员
会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、
《中国铁建股份有限
公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等有关规定，制定本工作细
则。
第二条 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）董事会设
立战略与投资委员会，对董事会负责。战略与投资委员会的提案
提交董事会审议决定。
第三条 战略与投资委员会负责对公司发展战略规划和重
大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 战略与投资委员会的组成及工作机构
第四条 战略与投资委员会由三至五名董事组成，设主席一
名，由董事长担任。战略与投资委员会委员由董事长商有关董事
后提出，由董事会审议决定。
战略与投资委员会主席负责主持战略与投资委员会的工作，
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召集、主持战略与投资委员会的会议，督促、检查战略与投资委
员会会议决议的执行，签署战略与投资委员会的重要文件，行使
董事会授予的其他职权。
第五条 战略与投资委员会委员任期与董事任期一致。委员
任期届满，连选可以连任。
委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细
则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
委员任期届满前，如不再担任公司董事职务，则自动失去委
员资格，并由董事会根据前述第四条的规定补足委员人数。
第六条 战略与投资委员会设立工作机构，负责委员会的日
常工作，做好与委员会主席和其他委员的沟通联系。战略与投资
委员会的工作机构为发展改革部、投资开发部等部门，发展改革
部牵头负责。
第七条 董事会办公室负责统筹战略与投资委员会与董事
会的会议安排，发放战略与投资委员会会议通知。战略与投资委
员会工作机构负责会议文件（包括不限于会议决议、记录、表决
票等）的制作、送签和保管。
第三章 战略与投资委员会的职责
第八条 战略与投资委员会的主要职责如下：
（一）确立公司战略制定程序的基本框架；
（二）适时评估公司发展战略，组织拟订公司发展战略和中
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长期发展规划；
（三）审核公司年度经营计划；
（四）对须经董事会批准的重大投资、融资和担保方案进行
研究并提出建议；
（五）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
行研究并提出建议；
（六）研究制订公司重组及转让公司所持股权、改制、并购、
组织结构调整的方案；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行评估检查；
（九）董事会授予的其他职权。
第四章 战略与投资委员会会议
第九条 战略与投资委员会会议由主席根据实际需要召集。
经两名或两名以上的委员提议，可召开战略与投资委员会会
议。
第十条 召开战略与投资委员会会议应当至少提前三天以
电话、邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及
议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送
每位委员。
第十一条 战略与投资委员会会议由主席主持，主席不能出
席时可委托一名委员主持。
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第十二条 战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的
委员出席方可举行。
战略与投资委员会委员应亲自出席会议或以电话会议形式
或借助类似通讯设备出席。本人因故不能出席的，可以书面委托
其他委员代为出席会议，书面委托书中应载明授权范围。
第十三条 战略与投资委员会召开会议，必要时可邀请公司
其他董事、高级管理人员列席会议。如有必要，战略与投资委员
会可以聘请中介机构为其决策提供独立专业意见，因此支出的合
理费用由公司承担。
第十四条 会议表决采用投票表决方式，每一名委员有一票
表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略与投资委员会会议原则上采用现场会议形
式。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人（主
持人）同意，也可以通过视频、电话、通讯表决的方式召开，或
采用现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十六条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项
负有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第十八条 战略与投资委员会会议应有完整的会议记录，出
席会议的委员应当在会议记录、决议、表决票上签名，签字文件
由战略与投资委员会工作机构保存，保存期限为永久。签字文件
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扫描件抄送董事会办公室，供董事随时查阅。
第五章 附 则
第十九条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的
法律、行政法规、部门规章或者经合法程序制定或修改的《公司
章程》及公司股票上市地证券交易所有关规定相抵触时，执行法
律、行政法规、部门规章、
《公司章程》的规定。
第二十条 本细则及其修订经公司董事会审议通过之日起
生效。
第二十一条 本细则的解释权属于公司董事会。
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