证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-056
广东松发陶瓷股份有限公司
关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、
定价公允的原则，不存在损害公司、股东的利益的情形，不影响公司独立性。
公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第六届
董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度
新增日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事卢堃回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常性关联
交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一
致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能（大连）投资有限公司、陈建华、恒
力集团有限公司应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立
董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审
核意见如下：公司对2025年度新增日常性关联交易的预计是基于公司正常生产经营
计划，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，公司与关联方的采购、销
售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，未发现有侵害中小股东利益的行为
和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联方形
成依赖。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应
回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况及前次2025年度对日常关联交易
的预计情况，详见公司于2025年4月28日披露的《关于确认公司2024年度日常关联交
易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025临-036）。
（三）本次新增日常性关联交易预计金额和类别
鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕。公
司根据目前实际情况及下属公司日常生产经营情况，拟新增本年度日常性关联交易
的预计额度。具体情况如下：
单位：人民币万元
本年年初至本 2024 年度
关联交易 年 5 月累计已 实际发生金
关联交易对方 关联交易内容 增预计金额
事项 发生的交易金 额（备考数
（不含税）
额（未经审计） 据）
采购成品油、高温热
恒力石化股份有限公司
水、汽、建筑材料、 89,440.00 23,571.05 14,708.68
采 购 商 及其控制公司 技术服务、租赁等
品、设备/ 苏州恒力智能科技有限
采购系统服务、电子
接 受 服 务 公司及其下属公司苏州 3,300.00 224.60 667.20
设备、软件开发等
/ 本 公 司 恒力系统集成有限公司
作 为 承 租 除上述关联方外，公司 采购商品、设备，接
方 实际控制人陈建华、范
受会务服务、酒店服 5,860.00 2,920.75 417.09
红卫夫妇实际控制的其
务、租赁房屋场地等
他公司
销售商品
恒力石化股份有限公司 销售设备、提供技术
/提供服 44,300.00 221.06 39,281.78
及其控制公司 服务等
务等
合计 142,900.00 26,937.46 55,074.75
说明：
审阅报告（中汇会阅20250522号），包含本次重大资产重组置入资产与上述关联方实际发生的
金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
关联方名 社会统一 法定
成立时间 注册资本 注册地 主要业务
称 信用代码 代表人
恒力石化 生产和销售化
股份有限 1999-03-09 范红卫 工品、油品、PTA
公司 等
苏州恒力 中国（江 信息系统集成
系统集成 2020-09-22 王国栋 苏）自由贸 服务、电力电子
A22HKLL56 万元人民币
有限公司 易试验区 元器件销售等
苏州恒力 中国（江 互 联 网 信 息 服
智能科技 2017-07-05 王国栋 苏）自由贸 务、技术服务、
A1PBKX066 万元人民币
有限公司 易试验区 技术开发等
（二）与上市公司的关联关系
本次预计新增的日常关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实
际控制的公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与公司交易均能正常结算，不存
在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营情况及发展需要，2025年度公司及所属子公司拟向上述关联方采
购物资、设备、能源以及接受服务，主要包括采购柴油、工业气体、蒸汽及压缩空
气、建筑材料、购买软件及技术服务等，用于日常生产和投资项目建设；拟向关联
方销售商品、设备、提供技术服务，主要包括销售设备、电力、提供船舶修理服务
等。公司与上述关联方进行的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，采用
市场化原则定价，并经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易预计满足公司正常经营的实际需要，遵循公平、公允原则，交易
定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，
不会损害公司、股东的整体利益。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不
利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
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