中信银行: 中信银行股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会及2025年第二次H股类别股东会决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 19:56:57
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证券代码:601998      证券简称:中信银行      公告编号:临 2025-050
                中信银行股份有限公司
    本行及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 8 层 818
     会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
其中:A 股股东人数                                      742
     境外上市外资股股东人数(H 股)                             3
其中:A 股股东持有股份总数                        36,109,058,333
     境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              6,227,736,161
总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    64.891640
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)               11.191873
A 股股份总数的比例(%)
H 股股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
  本行 2024 年年度股东大会、
股类别股东会(合称“本次股东大会”)由董事长方合英先生主持,采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的列席情况
  罡董事因公务未能出席本次股东大会;
二、 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                         反对                弃权
股东类型                     比例                    比例                 比例
          票数                          票数                票数
                       (%)                    (%)                (%)
 A股    36,108,426,412 99.998250      443,580 0.001228   188,341 0.000522
 H股     6,216,661,637 99.822174   11,074,524 0.177826         0 0.000000
普通股
合计:
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                         反对                弃权
股东类型                     比例                    比例                 比例
           票数                         票数                票数
                       (%)                    (%)                (%)
 A股    36,108,547,032 99.998584      314,961 0.000872   196,340 0.000544
 H股     6,225,383,754 99.962227    2,325,407 0.037339    27,000 0.000434
普通股
合计:
   审议结果:通过
   表决情况:
                同意                         反对                 弃权
股东类型                     比例                     比例                  比例
          票数                          票数                 票数
                       (%)                     (%)                 (%)
 A股    36,108,788,132 99.999252       179,360 0.000496     90,841 0.000252
 H股     6,227,704,754 99.999496         4,407 0.000070     27,000 0.000434
普通股
合计:
  议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                         反对                 弃权
股东类型                     比例                     比例                 比例
          票数                          票数                 票数
                       (%)                     (%)                (%)
 A股    36,108,594,070 99.998714       177,361 0.000491   286,902 0.000795
 H股     6,227,687,754 99.999223        21,407 0.000343    27,000 0.000434
普通股
合计:
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                         反对                 弃权
股东类型                     比例                     比例                 比例
           票数                         票数                 票数
                       (%)                     (%)                (%)
  A股   36,108,620,880 99.998789       221,772 0.000614   215,681 0.000597
  H股    6,227,687,754 99.999223        21,407 0.000343    27,000 0.000434
 普通股
 合计:
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                          反对                     弃权
股东类型
           票数           比例(%)            票数   比例(%)             票数  比例(%)
 A股    36,106,900,559   99.994024       1,889,303   0.005232   268,471   0.000744
 H股     6,212,067,954 99.748412     15,641,207      0.251154    27,000   0.000434
普通股
合计:
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                           反对                     弃权
股东类型                                         比例                          比例
           票数           比例(%)           票数                     票数
                                            (%)                         (%)
 A股    36,105,296,700 99.989583 3,503,561 0.009702             258,072 0.000715
 H股     6,199,552,883 99.547455 28,156,278 0.452111             27,000 0.000434
普通股
合计:
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                           反对                     弃权
股东类型                                         比例                          比例
           票数           比例(%)           票数                     票数
                                            (%)                         (%)
 A股    36,108,425,092 99.998246    443,260 0.001228            189,981 0.000526
 H股     6,216,634,637 99.821741 11,074,524 0.177825             27,000 0.000434
普通股
合计:
  审议结果:通过
  表决情况:
                       同意                       反对                      弃权
   股东类型                        比例                  比例                        比例
                 票数                      票数                        票数
                             (%)                  (%)                       (%)
     A股      36,108,374,918 99.998107    460,061 0.001274          223,354 0.000619
     H股       6,216,634,637 99.821741 11,074,524 0.177825           27,000 0.000434
    普通股
    合计:
      审议结果:通过
      表决情况:
                       同意                     反对                 弃权
   股东类型
                  票数        比例(%)       票数      比例(%) 票数          比例(%)
     A股      36,106,900,559 99.994024 1,889,303 0.005232 268,471   0.000744
      审议结果:通过
      表决情况:
                        同意                     反对            弃权
    股东类型
                  票数        比例(%)        票数      比例(%) 票数 比例(%)
     H股       4,714,726,684 99.433898 26,842,128  0.566102 0  0.000000
   (二) A 股股东现金分红分段表决情况
                        同意                          反对                        弃权
股东分段情况
                 票数           比例(%)            票数       比例(%)        票数       比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股           200,508,699     99.901249       107,360    0.05349        90,841      0.045261
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
     (三) 涉及重大事项,持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东1的表决情况
议案                              同意                          反对                        弃权
          议案名称
序号
                          票数          比例(%)           票数        比例(%)         票数       比例(%)
         关于《中信银
         行股 份有限公
         润分 配方案》
         的议案
         关于延长配股
         有效期的议案
         关于聘用 2025
         年度 会计师事
         务所 及其费用
         的议案
     (四) 关于议案表决的有关情况说明
           议案 5、6 为特别决议案,均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权
     代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
     东及 A 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
         不含本行董事、监事、高级管理人员。
东及 H 股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师鉴证情况
  律师:邢冬梅、傅卓婷
  本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证,并出
具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项,均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决
议均为合法有效。
四、上网公告文件
  北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司 2024 年年度股东大会、
五、报备文件
  中信银行股份有限公司 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会
及 2025 年第二次 H 股类别股东会决议。
  特此公告。
                              中信银行股份有限公司董事会

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