中国核工业建设股份有限公司
会议资料
二〇二五年六月
中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会----会议资料
中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会----会议资料
议案 1
关于 2024 年董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2024 年董事会工作情况，拟定了《中国核建 2024 年董事会工作报
告》。本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东大会，
请审议。
附件：中国核建 2024 年董事会工作报告
中国核工业建设股份有限公司董事会
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议案 1 之附件
中国核建 2024 年董事会工作报告
的重要论述精神，坚持和加强党的全面领导，切实增强核心功能、提高核心竞争
力，聚焦治理体系和治理能力现代化建设，持续提升法人治理水平，充分发挥董
事会“定战略、作决策、防风险”作用，引领保障公司高质量发展。
一、2024 年度生产经营情况
集团“整体协同”年为契机，积极主动应对建筑业周期调整，多措并举稳增长、
控负债，生产经营形势稳定。全年实现新签合同额 1634.37 亿元，同比增长 8.50%；
营业总收入 1135.41 亿元，同比增长 3.80%；归属于上市公司股东的净利润 20.64
亿元，同比增长 0.07%。
（一）核电工程建造领先优势持续夯实
公司立足服务国家“双碳”战略，从保障国家能源安全、核安全的角度，高
质量、高标准推进国内核电工程建设。报告期内，公司新增中标 14 台核电机组
建设项目；实现 8 台机组 FCD、5 台机组穹顶吊装、2 台机组冷试、2 台机组热
试；截至报告期末，在建核电机组 32 台。同时，公司积极稳妥开拓核电建设的
国际市场。报告期内，完成国际大科学工程 ITER 项目主机安装多个里程碑节点；
承担英国 HPC 项目管道预制，高标准推进产品交付；与法国电力签署《核电先进
建造专项协议》，开创性实现“管理咨询+技术咨询+科技研发+人员交流+产业链
合作”的全景式合作，以工程建设板块协同推进核电产业链“走出去”。截至 2024
年年末，公司已累计建设 96 台核电机组，即将迈向连续高质量建造 100 台核电
机组的历史性跨越。
（二）工业与民用工程高质量发展
公司持续优化工业与民用工程业务结构，市场开发向新而行，报告期内新能
源业务新签合同额 285.68 亿元，同比增长 11.71%，新签额占工业与民用工程新
签合同总额的 26.38%。公司成功进入海上风电、储能、抽蓄等新领域，新能源订
单实现量、质双提升。报告期内，工业与民用工程海外市场拓展加速，以战略规
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划、品牌管理、市场布局营销、履约监管、风险防范“五统一”推动国际化经营
高质量发展，深耕中东、中亚、东南亚市场，成功签约迪拜项目 MOU 协议、签署
迪拜达马克卡萨大厦超高层高端住宅项目、中标阿曼战略储备油库、印尼金光浆
纸厂扩建项目等。报告期内，公司承建的工业与民用多个项目取得重大进展，其
中全球功率最高溶液型医用同位素堆成功实现封顶、国内储量最大的 LNG 一期项
目投产、舟山 LNG 项目“三顶同升”顺利实现、首套天然气常温法提氦装置试车
成功。
（三）质量安全管理能力稳步提升
公司围绕“绝对责任、最高标准、体系运行、经验反馈”，大力推进核安全
管理专项行动，全链条穿透，实现核电工程自查、复查、核查全覆盖。持续构建
严密的核安全责任体系，聚焦重点领域和关键环节，开展焊接、无损检测等 10
个领域专项整治。全年获 ICQCC 国际金奖 5 项，获得省部级以上工程质量 85 项，
其中国家级奖项 25 项，省部级奖项 60 项。围绕“强监管、控风险、促提升、出
成果”系统推动“治本攻坚行动”，报告期内实现“零事故、零工亡、零污染”
目标。全年获省部级以上安全环保奖项 80 项，其中全国类奖项 27 项。
（四）创新驱动发展新质生产力
公司锚定“智能制造、智能建造和数字化管理”三大创新方向发力，深化新
一代信息技术与核电建造体系融合，建立智能工厂，推动核电“工厂化制造”，
构建核电工程建造新模式、新标杆。公司持续构建集约化科技创新体系，组建成
立科技委，建立“科技委+科研需求和管理部门+创新研究院+各级研发中心+重点
实验室+创新联合体”体系，聚焦科技创新服务主业发展，
《高温气冷堆标准体系
研究与建设》等纳入中核集团“创新 2030”项目，
“核电装备制造产线机器人规
模化应用示范项目”获批上海市发改委关于新一轮新型基础设施重大示范工程，
新增 8 项国际先进成果；获发明专利授权 131 项，同比增长 20%；研发投产行业
首条“预埋件智能制造产线”；研发覆盖焊接管理全流程的成套装备和管理系统。
（五）深化改革持续深入
公司深入推进重点领域改革，优化重大事项决策机制，推进监事会改革，中
国特色现代企业制度持续完善；市场化经营机制不断健全，三项制度改革进一步
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深化。公司大力发展新质生产力，加快布局战新产业，推进战新产业体系建设，
加快传统产业数字化智能化绿色化转型升级步伐。公司适应战略需要推进组织变
革，组建市场部、集采中心，深入研究推进各成员单位总部组织机构标准化。公
司重视市值管理，研究制定相关行动方案，上市公司质量提升三年行动顺利收官。
二、董事会运作情况
公司董事会聚焦定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程行使对
企业重大事项的决策权，认真履行战略制定和评估、决策把关、防范风险等职责，
董事会运行的规范性和有效性得到进一步提升。
（一）合规高效办好会，提升工作协同力
全年董事会共召开 12 次会议（第四届董事会第二十三至三十四次会议），合
计审议 81 项议案，听取工作汇报 5 项，开展专题学习 7 项；此外董事会还召集
董事会专门委员会、独立董事专门会或专题沟通会等，提前对部分重大议题事项
进行深入讨论。历次会议均做到会前准备充分详实，议案材料内容完整、数据准
确，并及时送达各位董事，为董事们深入研究和科学决策提供充分保障；会议过
程中严格遵循议事规则，确保了每一项决策都能够凝聚集体智慧，科学合理且符
合公司长远利益。相关决议合规披露。
（二）发挥定战略作用，提升战略引领力
一是研究确定公司“十五五”规划基本思路。召开董事会战略研讨会，专题
研讨公司在“十五五”阶段面临的外部形势，深入分析公司改革发展存在的机遇
与挑战，围绕增强核心功能、提升核心竞争力和加快发展新质生产力建言献策，
为公司战略规划把脉定向，充分发挥董事会经营决策主体作用。二是制定发布了
落实“提质增效重回报”行动方案。方案是深入贯彻党的二十大和中央金融工作
会议精神、落实国务院、国资委、证监会相关要求的重要举措，包括聚焦主业提
质增效促进高质量发展、重视投资者回报稳定投资者预期、增强创新驱动力发展
新质生产力、加强投资者沟通有效传递价值、完善公司治理夯实发展根基五大方
面，积极助力高质量发展。
（三）发挥作决策作用，提升决策执行力
董事会充分发挥经营决策主体作用，重大决策事项做到会前合法合规审查和
充分沟通，会中科学决策，会后监督落实，全年无否决议案。听取并审议总经理
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工作报告、内控体系工作报告、合规管理工作报告等，向股东大会提交董事会工
作报告、独立董事述职报告、决算报告、年度报告等，全面总结上一年度工作；
听取并审议经营计划、融资计划等，向股东大会提交投资计划、年度预算等，努
力做到既保证把关到位、提高决策质量又适应市场要求、提高决策效率。经理层
根据董事会决策通过的各项计划，全力抓落实，挖潜增效，生产经营逆势上扬，
“稳增长、控负债”取得显著成效。
（四）发挥防风险作用，提升风险控制力
董事会高度重视风险防控工作，指导建立全面管理机制，坚决守住不发生重
大风险的底线。聚焦公司业务特点，组织经理层辨识评估企业重大风险，并指导
制订全面风险管理报告，年度内风险管控情况整体态势良好。充分发挥董事会审
计与风险委员会作用，积极落实最新政策法规要求，进一步优化委员会设置，完
善委员会监督职责。2024 年审计与风险委员会召开会议 5 次，审议议题达 30 项，
涵盖公司财务情况、内控评价、风险评估、关联交易等多个重要领域，助力董事
会及时发现问题、解决问题，有效防范各类风险，确保公司运营始终在合规轨道
上前行。
三、董事会建设情况
（一）持续健全完善公司治理制度体系
建立并不断完善以章程为核心，“三重一大”决策制度为纽带，董事会授权
制度为支撑，党委会、董事会、总经理、董事会专门委员会和董事会秘书工作规
则为基础的多层公司治理制度体系，涵盖了加强党的领导、规范董事会建设、完
善公司治理、强化监督保障等领域，推进制度体系更加务实管用、系统完备、上
下贯通，并强化各项制度在治理运行中有效执行，保障决策质量，提高决策效率。
“三重一大”决策制度管
理规定、所投资公司董事会评价细则、派出董事管理办法等规章制度，确保了董
事会工作有章可循、有制可依。
（二）董事会配齐建强、构建科学
持续打造学习型董事会。扎实执行定期会议集中学习机制，与时俱进，聚焦
党的二十届三中全会、新《公司法》、中央企业董事会建设工作推进会、证监会
上市公司监管指引等结合公司实际开展专题学习，不断更新董事履职知识体系，
提升董事认知度、自觉性、履职力。
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按时完成 2 名独立董事的更换，2 名新任独立董事分别具有财务、法律专业
背景，与具有建筑行业背景的独立董事共同搭建了合法合规、多元专业的董事会
架构。
（三）系统提升上市公司质量，积极传递公司价值
认真履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，全年合规发布定期报告、
临时公告及文件 146 份。通过业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动等多渠道的
沟通方式，全方位展示公司经营成果。成功承办中核集团第二届上市公司集中投
资者交流季活动，同时成功举办公司上市八周年业绩说明会，进一步加深了投资
者对公司的认识，树立良好的上市公司形象。2024 年公司荣获上海上市公司协
会独董制度改革优秀实践案例、公司治理和内部控制优秀实践案例、第十九届中
国上市公司董事会“金圆桌奖”、第五届“董秘好助手”奖等多项荣誉，充分体
现了行业组织对公司治理与规范运作的肯定。
（四）上下联动，扎实推进子企业董事会建设
上下联动、一体推进子企业董事会能力建设走深走实。优化股东事务管理，
通过对议案的协同审核推动本部能力提升、通过编制月报定期分析发现问题，使
其成为全面了解和掌握各子企业重大生产经营情况、贯彻公司管理要求的重要举
措，为董事会科学理性决策筑牢基础。试点公司治理同行评估，结合年度考评梳
理董事会工作共性问题清单，推动举一反三、落实整改，强化制度建设和协调运
转，提升公司治理和董事会建设工作的规范化与标准化水平。
四、下一年度董事会工作设想和计划
的董事会，重点开展以下三个方面工作：
（一）推动高质量发展，打造世界一流特色高端建筑安装企业
以公司“2345 发展思路”为指引，以卓越绩效模式导入为抓手，坚持稳中求
进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，久久为功推动公司高
质量发展，奋力打造世界一流特色高端建筑安装企业。
（二）坚持安全发展，防范化解重大风险挑战
一是坚决守住安全生产底线红线，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现
代化。二是坚决确保核安全“绝无一失”，始终做到最高标准、最严要求。三是
坚决化解重点领域安全风险。聚焦重点领域风险防控，围绕资产负债率、“两金”、
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现金流管控等，持续采取挂牌督办、特别监管、动态跟踪等更加精准有效的措施。
（三）完善公司治理体系，保障高效规范运作
一是认真落实《公司法》和监管新规要求，修订完善公司章程、董事会议事规
则、专委会工作细则等规章制度，做好制度机制的有序衔接；二是依法依规完成
监事会改革；三是按期完成董事会换届，保障公司治理体系高效规范运作。
司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国
务院国资委中央企业董事会建设工作推进会精神，进一步加强董事会建设，加快完
善中国特色现代企业制度，为全面推进核工业强国建设做出新的更大贡献！
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议案 2
关于 2024 年监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2024 年监事会工作情况，拟定了《中国核建 2024 年监事会工作报
告》。本议案已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，现提交股东大会，
请审议。
附件：中国核建 2024 年监事会工作报告
中国核工业建设股份有限公司董事会
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议案 2 之附件
中国核建 2024 年监事会工作报告
维护公司利益和全体股东权益为宗旨，以《公司法》等法律法规和公司《章程》、
《监事会议事规则》等相关规定为依据，认真履行了监督职责，积极有效的开展
工作，及时依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。
一、报告期内主要工作
报告期内监事会严格履行监督职责，促进公司规范运营，具体开展了以下工
作：
（一）监事会治理结构调整情况
报告期内，监事会收到公司监事刘宁先生的辞职报告，因工作原因，刘宁先
生将不再担任公司监事。2024 年 7 月 9 日公司第四届监事会第十八次会议、2024
年 8 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举监事的议
案》，同意推荐梁松涛先生为公司监事。目前公司第四届监事会共设 3 名监事，
其中职工监事 1 名，由公司职代会选举产生；股东推荐监事 2 名。监事会结构合
理，配置完整，充分保证了监事会的有效运行。
（二）监事履职尽责情况
一是列席股东大会及董事会。报告期内公司监事会成员按规定列席了 2024
年董事会 12 次和股东大会 5 次，全面了解公司重大经营管理事项，依法对历次
会议的召开程序和决议事项进行监督，并根据需要发表意见及提出建议。通过列
席会议，对公司董事和高级管理人员的合规履职行为进行有效监督。
二是强化监事会监督履职能力。公司监事通过积极参与中核集团派出董监事
培训班，参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全
会精神轮训，参加中核大讲堂，参加独立董事制度改革专题网络培训，积极提升
自身履职能力。
三是定期检查公司财务及运营情况。通过与公司经营层和相关职能部门的交
流，定期审阅公司年报、财务报告，定期对重要成员单位开展调研等方式，依法
对公司财务情况、资金管理情况、生产经营、风险防控等方面进行监督检查，了
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解和掌握公司运营情况，防范发生经营管理风险和财务风险，进一步强化监督职
能。
四是监事会召开情况。2024 年，公司共召开了 8 次监事会会议，共审议 44
项议案。本着对全体股东负责的精神,监事会恪尽职守,对每项议案都进行认真讨
论,仔细分析,保证合法合规性。具体情况如下：
会议 召开
会议议题
届次 日期
四届 2024 年
十五 1 月 19 1.《关于修改<公司章程>的议案》
次 日
四届 2024 年 5.《关于 2024 年融资计划的议案》
十六 2 月 28 6.《关于修订<贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定>
次 日 的议案》
作要点的议案》
况专项报告的议案》
案》
四届 2024 年
十七 4 月 28
次 日
案》
成的议案》
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作计划的议案》。
四届 2024 年
十八 7月9 1.《关于选举监事的议案》
次 日
四届 2024 年
的议案》
十九 7 月 25
次 日
的议案》
的议案》
四届 2024 年
二十 8 月 27
告的议案》
次 日
四届 2024 年
二十 10 月 30
一次 日
的议案》
四届 2024 年
二十 11 月 26
议（2025-2027 年）的议案》
二次 日
二、监事会发表意见情况
报告期内，监事会根据要求就公司定期报告、限制性股票激励计划第三个解
锁期解锁条件未达成等发表意见。
三、2025 年工作计划
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督职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东、公司和员工等各利益相关方的
权益，促使公司持续、健康发展。
公司监事会将严格贯彻落实上市公司监事会改革的相关要求，确保监事会职
能由董事会审计与风险委员会全面承接，保证公司监督工作的连续性与有效性。
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议案 3
关于 2024 年独立董事年度述职报告的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2024 年独立董事工作情况，分别拟定了《中国核建 2024 年独立董
事履职情况报告》
（吴万良、陈力、严臻）。
本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月
现提交股东大会，请审议。
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议案 4
关于 2024 年财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经审计后出具了标准无保留意见审
计报告，具体情况如下：
级子企业125户，四级子企业11户。
降低0.54个百分点。
（1）收入完成情况
完成营业收入322.12亿元，同比增长34.63%；工业与民用工程完成营业收入
（2）经济效益情况
亿元，同比增长0.29%；实现归属于母公司所有者的净利润20.64亿元，同比增长
（1）经营活动
出 808.72 亿元，同比增加 42.24 亿元。
（2）投资活动
（3）筹资活动
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本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，信永中和会计师事
务所出具的《审计报告》已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所公告。
现提交股东大会，请审议。
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议案 5
关于 2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红计划
的议案
各位股东、股东代表：
综合考虑公司所处的行业和实际发展情况，公司制定了2024年度利润分配方
案及2025年中期分红计划。本议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通
过，并于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露《关于2024年度利润分配方
案及2025年中期分红计划的公告》，具体内容请参考相关公告。
现提交股东大会，请审议。
中国核工业建设股份有限公司董事会
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议案 6
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据监管要求，公司编制了《中国核建2024年年度报告》及其摘要，本议案
已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，并于2025年4月30日在上海证
券交易所公告，具体内容请参考相关公告。
现提交股东大会，请审议。
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议案 7
关于独立董事 2025 年薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
根据相关监管规定和业务需要，公司参考同行业及其它可比央企上市公司独
立董事的薪酬水平，并充分考虑公司的发展现状和独立董事的激励效果，公司独
立董事按照10000元人民币/月（税前）发放。
本议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，现提交股东大会，
请审议。
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议案 8
关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会
的议案
各位股东、股东代表：
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求，
公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订内容如下：
证券交易所披露《关于“核建转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》，根据中
国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表（截至 4 月 7 日），公司
股本总数变更为 3,013,834,212 股，根据相关规定将注册资本由 3,011,456,359
元变更为 3,013,834,212 元。
会职权，进一步调整专门委员会有关规定，《监事会议事规则》相应废止。
事规则》《董事会议事规则》。
本议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，并于 2025 年 6 月
会的公告》，具体内容请参考相关公告。
现提交股东大会，请审议。
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