证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2025-077
人福医药集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
总数的比例(%)
参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股
东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或
其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共 475 名,代表股份 163,150,345 股,
占公司股份总数的 9.996%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会由公司董
事长周汉生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,836,743 99.901 465,610 0.082 94,600 0.017
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,844,443 99.903 458,910 0.081 93,600 0.016
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,826,743 99.900 458,910 0.081 111,300 0.020
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,830,543 99.900 472,910 0.083 93,500 0.016
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,832,043 99.901 471,510 0.083 93,400 0.016
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,901,843 99.913 484,110 0.085 11,000 0.002
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,761,643 99.888 614,610 0.108 20,700 0.004
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,762,843 99.888 612,410 0.108 21,700 0.004
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,861,243 99.906 498,110 0.088 37,600 0.007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,833,443 99.901 525,910 0.093 37,600 0.007
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,910,743 99.914 452,810 0.080 33,400 0.006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,890,743 99.911 472,510 0.083 33,700 0.006
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 567,693,443 99.876 566,810 0.100 136,700 0.024
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 33,080,906 99.736 76,410 0.230 11,000 0.033
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
公司 2024 年年度利润
分配方案
关于确认公司 2025 年
度董事薪酬的议案
关于确认公司 2025 年
度监事薪酬的议案
关于 2025 年度预计为
案
关于 2025 年度预计为
的议案
招商银行存贷款暨关
联交易的议案
关于修订《公司章程》
部分条款的议案
关于为董事、监事和高
险的议案
中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公司股份总数
动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市
公司存在关联关系的股东)的表决情况为:
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
公司 2024 年年度利润
分配方案
关于确认公司 2025 年
度董事薪酬的议案
关于确认公司 2025 年
度监事薪酬的议案
关于 2025 年度预计为
子公司提供担保的议案
关于 2025 年度预计为
议案
关于 2025 年度预计在
交易的议案
关于修订《公司章程》
部分条款的议案
关于为董事、监事和高
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司
章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、
法规、规范性文件的有关规定,本次股东会审议的第九项、第十项、第十二项为特别议
案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过;其他议案为普
通议案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师:曹琴、郭昕瑞
人福医药 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为
合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议