人福医药: 人福医药2024年年度股东会决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 19:54:16
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证券代码:600079        证券简称:人福医药       公告编号:2025-077
                人福医药集团股份公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
总数的比例(%)
    参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股
东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或
其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共 475 名,代表股份 163,150,345 股,
占公司股份总数的 9.996%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会由公司董
事长周汉生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对                 弃权
股东类型                    比例                 比例                 比例
           票数                    票数                 票数
                        (%)                (%)                (%)
 A股       567,836,743   99.901   465,610    0.082   94,600     0.017
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对                 弃权
股东类型                    比例                 比例                 比例
           票数                    票数                 票数
                        (%)                (%)                (%)
 A股       567,844,443   99.903   458,910    0.081   93,600     0.016
  审议结果:通过
  表决情况:
                同意                    反对                 弃权
股东类型                    比例                 比例                 比例
           票数                    票数                 票数
                        (%)                (%)                (%)
 A股       567,826,743   99.900   458,910    0.081   111,300    0.020
  审议结果:通过
 表决情况:
               同意                    反对                 弃权
股东类型                   比例                 比例                 比例
          票数                    票数                 票数
                       (%)                (%)                (%)
 A股      567,830,543   99.900   472,910    0.083   93,500     0.016
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对                 弃权
股东类型                   比例                 比例                 比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)                (%)
 A股      567,832,043   99.901   471,510    0.083   93,400     0.016
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对              弃权
股东类型                   比例                 比例              比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)             (%)
 A股      567,901,843   99.913   484,110    0.085   11,000 0.002
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对              弃权
股东类型                   比例                 比例              比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)             (%)
 A股      567,761,643   99.888   614,610    0.108   20,700  0.004
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对              弃权
股东类型                   比例                 比例                比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)               (%)
 A股      567,762,843   99.888   612,410    0.108   21,700   0.004
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对               弃权
股东类型                   比例                 比例              比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)             (%)
 A股      567,861,243   99.906   498,110    0.088   37,600  0.007
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对               弃权
股东类型                   比例                 比例              比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)             (%)
 A股      567,833,443   99.901   525,910    0.093   37,600  0.007
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对               弃权
股东类型                   比例                 比例              比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)             (%)
 A股      567,910,743   99.914   452,810    0.080   33,400  0.006
 审议结果:通过
 表决情况:
                同意                   反对               弃权
股东类型                   比例                 比例              比例
           票数                   票数                 票数
                       (%)                (%)             (%)
 A股      567,890,743   99.911   472,510    0.083   33,700  0.006
 审议结果:通过
       表决情况:
                         同意                       反对                   弃权
       股东类型                     比例                   比例                     比例
                    票数                    票数                      票数
                                (%)                  (%)                    (%)
        A股        567,693,443   99.876    566,810     0.100    136,700       0.024
     (二) 现金分红分段表决情况
                         同意                         反对                      弃权
                                比例                       比例                      比例
                    票数                      票数                         票数
                                (%)                      (%)                     (%)
     持股 5%以上
     普通股股东
     持 股 1%-5%
     普通股股东
     持股 1%以下
     普通股股东
     其中:市值 50
     万以下普通股        33,080,906   99.736         76,410     0.230         11,000       0.033
     股东
     市 值 50 万 以
     上普通股股东
     (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                 同意                       反对                      弃权
议案
         议案名称                            比例                       比例                    比例
序号                         票数                        票数                      票数
                                         (%)                      (%)                   (%)
     公司 2024 年年度利润
     分配方案
     关于确认公司 2025 年
     度董事薪酬的议案
     关于确认公司 2025 年
     度监事薪酬的议案
     关于 2025 年度预计为
     案
     关于 2025 年度预计为
     的议案
      招商银行存贷款暨关
      联交易的议案
      关于修订《公司章程》
      部分条款的议案
      关于为董事、监事和高
      险的议案
        中小投资者(根据公司《股东大会议事规则》,中小投资者为持股在公司股份总数
      动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市
      公司存在关联关系的股东)的表决情况为:
                                同意                           反对                  弃权
议案
         议案名称                           比例                        比例                  比例
序号                         票数                         票数                     票数
                                        (%)                       (%)                 (%)
      公司 2024 年年度利润
      分配方案
      关于确认公司 2025 年
      度董事薪酬的议案
      关于确认公司 2025 年
      度监事薪酬的议案
      关于 2025 年度预计为
      子公司提供担保的议案
      关于 2025 年度预计为
      议案
      关于 2025 年度预计在
      交易的议案
      关于修订《公司章程》
      部分条款的议案
      关于为董事、监事和高
      的议案
      (四) 关于议案表决的有关情况说明
        根据《中华人民共和国公司法》
                     《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司
      章程指引》
          《上市公司股东会规则》
                    《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、
法规、规范性文件的有关规定,本次股东会审议的第九项、第十项、第十二项为特别议
案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过;其他议案为普
通议案,均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
    律师:曹琴、郭昕瑞
    人福医药 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为
合法有效。
    特此公告。
                            人福医药集团股份公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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