证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2025-077
人福医药集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二) 股东会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公
司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股
东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或
其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 475 名，代表股份 163,150,345 股，
占公司股份总数的 9.996%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会由公司董
事长周汉生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,836,743 99.901 465,610 0.082 94,600 0.017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,844,443 99.903 458,910 0.081 93,600 0.016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,826,743 99.900 458,910 0.081 111,300 0.020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,830,543 99.900 472,910 0.083 93,500 0.016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,832,043 99.901 471,510 0.083 93,400 0.016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,901,843 99.913 484,110 0.085 11,000 0.002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,761,643 99.888 614,610 0.108 20,700 0.004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,762,843 99.888 612,410 0.108 21,700 0.004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,861,243 99.906 498,110 0.088 37,600 0.007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,833,443 99.901 525,910 0.093 37,600 0.007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,910,743 99.914 452,810 0.080 33,400 0.006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,890,743 99.911 472,510 0.083 33,700 0.006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 567,693,443 99.876 566,810 0.100 136,700 0.024
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 33,080,906 99.736 76,410 0.230 11,000 0.033
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2024 年年度利润
分配方案
关于确认公司 2025 年
度董事薪酬的议案
关于确认公司 2025 年
度监事薪酬的议案
关于 2025 年度预计为
案
关于 2025 年度预计为
的议案
招商银行存贷款暨关
联交易的议案
关于修订《公司章程》
部分条款的议案
关于为董事、监事和高
险的议案
中小投资者（根据公司《股东大会议事规则》，中小投资者为持股在公司股份总数
动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市
公司存在关联关系的股东）的表决情况为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2024 年年度利润
分配方案
关于确认公司 2025 年
度董事薪酬的议案
关于确认公司 2025 年
度监事薪酬的议案
关于 2025 年度预计为
子公司提供担保的议案
关于 2025 年度预计为
议案
关于 2025 年度预计在
交易的议案
关于修订《公司章程》
部分条款的议案
关于为董事、监事和高
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司
章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、
法规、规范性文件的有关规定，本次股东会审议的第九项、第十项、第十二项为特别议
案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过；其他议案为普
通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
律师：曹琴、郭昕瑞
人福医药 2024 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
本次股东会的议案、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议为
合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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