中泰化学: 八届二十七次董事会决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 19:36:56
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证券代码:002092        证券简称:中泰化学           公告编号:2025-036
债券代码:148437        债券简称:23 新化 K1
              新疆中泰化学股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)八届二十七次
董事会会议于2025年6月16日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,于2025年
项议案形成以下决议:
  一、逐项审议通过关于增补公司董事会成员的议案;
  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
  同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
  根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的
规定,经公司董事会推荐,报提名委员会审核,提名黄小虎先生、许鹏飞先生为
第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。
  详 细 内 容 见 2025 年 6 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、总经理工
作调整暨增补董事及聘任总经理的公告》。
  本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
  二、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于聘任许鹏
飞先生为公司总经理的议案;
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,经董事会推荐,
报提名委员会资格审查,同意聘任许鹏飞先生为公司总经理,任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期结束止。
   详 细 内 容 见 2025 年 6 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事、总经理工
作调整暨增补董事及聘任总经理的公告》。
   三、会议以赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过关于召开公司
   详 细 内 容 见 2025 年 6 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第
二次临时股东会通知的公告》。
   特此公告。
                                新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                   二○二五年六月十九日

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