证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-048
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025
年第三次临时会议于 2025 年 6 月 20 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议
的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有
限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票授予价格的议案》
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司
东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股
票的授予价格调整为 5.85 元/股（保留两位小数）。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》
（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司
东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以
象授予 19.00 万股限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会
的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山
东科汇电力自动化股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对
象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性
股票的议案》
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，截至本公告披露日，公
司尚有 5.00 万股限制性股票未授予，因此，作废该部分尚未授予的限制性股票
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于作废 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做
出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情
形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月
修订）》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规
定。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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