法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所
关于新希望六和股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：新希望六和股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）
接受新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师见证
了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会
的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了以下文件：
在本法律意见书中，中伦律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
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法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。中伦律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目
的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
如下意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第十届董事会第二次会议决议公告、公司关于召开 2024 年年度股
东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 26
日以公告形式刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，并于 2025 年 6
月 10 日以公告形式刊登了《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告》
。经核查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》
《股
东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会于 2025 年 6 月 18 日下午 14：00 采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 18 日下午 14：00 在成
都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会议室召开，并通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25、
由董事兼总裁陶玉岭先生主持现场会议。经核查，本次股东大会召开的实际时间、
地点及方式与会议通知一致。
中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
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则》及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，有权参加本次股东大会
的人员包括：
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东；
根据本次股东大会的统计结果，参加本次股东大会的股东或其代理人共计
份 2,458,844,177 股，占公司有表决权股份总数的 54.3278%；通过网络投票的股
东共计 1,125 人，代表有表决权的股份 303,966,263 股，占公司有表决权股份总
数的 6.7161%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对出席现场会
议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东，
由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
中伦律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对
本次股东大会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限
公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：
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该议案的表决情况为：同意 2,757,505,338 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.8080%；反对 4,855,602 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1757%；弃权 449,500 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0163%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 295,555,961 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.2367%；反对 4,855,602 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.6139%；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,757,476,490 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.8069%；反对 4,882,750 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1767%；弃权 451,200 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0163%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 295,527,113 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.2271%；反对 4,882,750 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.6229%；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,757,669,738 股，占出席本次股东大会有表决
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权股份（含网络投票）总数的 99.8139%；反对 4,685,302 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1696%；弃权 455,400 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0165%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 295,720,361 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.2913%；反对 4,685,302 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5573%；弃权
该议案的表决结果为通过。
该议案的表决情况为：同意 2,757,917,188 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.8229%；反对 4,649,852 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1683%；弃权 243,400 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0088%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 295,967,811 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.3736%；反对 4,649,852 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5455%；弃权
该议案的表决结果为通过。
年财务报告审计单位的议案》
该议案的表决情况为：同意 2,756,818,233 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.7831%；反对 5,479,507 股，占出席本次股东大
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会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1983%；弃权 512,700 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0186%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 294,868,856 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.0083%；反对 5,479,507 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.8213%；弃权
该议案的表决结果为通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的三分之二以上同意通过。
该议案的表决情况为：同意 2,749,814,013 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.5296%；反对 12,692,527 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4594%；弃权 303,900 股，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0110%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 287,864,636 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 95.6803%；反对 12,692,527 股，
占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 4.2187%；弃
权 303,900 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数
的 0.1010%。
该议案的表决结果为通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的三分之二以上同意通过。本议案涉及关联担保，关联股东已就该议
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案依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 2,749,880,513 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.5320%；反对 12,596,927 股，占出席本次股东
大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4559%；弃权 333,000 股，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0121%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 287,931,136 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 95.7024%；反对 12,596,927 股，
占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 4.1870%；弃
权 333,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数
的 0.1107%。
该议案的表决结果为通过。
计的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东已就该议案依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意 299,030,111 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 98.3737%；反对 4,597,252 股，占出席本次股东大会
有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5124%；弃权 346,200 股，占出席本次股
东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1139%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 295,917,611 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.3569%；反对 4,597,252 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5280%；弃权
该议案的表决结果为通过。
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该议案的表决情况为：同意 2,757,540,638 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.8093%；反对 4,775,902 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1729%；弃权 493,900 股，占出席本次
股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0179%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 295,591,261 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 98.2484%；反对 4,775,902 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.5874%；弃权
该议案的表决结果为通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份（含网络
投票）总数的三分之二以上同意通过。
该议案的表决情况为：同意 2,751,123,488 股，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的 99.5770%；反对 4,489,952 股，占出席本次股东大
会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1625%；弃权 7,197,000 股，占出席本
次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.2605%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 289,174,111 股，占出席本次股东大会
中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 96.1155%；反对 4,489,952 股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 1.4924%；弃权
该议案的表决结果为通过。
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法律意见书
四、 结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（以下无正文）
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