证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-55
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 6 月 18 日（星期三）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 6 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025 年 6 月 18 日 9:15-15:00。
会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会
议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事兼总裁陶玉岭先生
公司董事长刘畅女士因工作原因未能主持本次股东大会，根据
《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事
兼总裁陶玉岭先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,134人，代表股份2,762,810,440
股，占公司有表决权股份总数的61.0439％。其中：通过现场投票的
股东9人，代表股份2,458,844,177股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的6.7161％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,128人，代表股份300,861,063
股，占公司有表决权股份总数的6.6475％。其中：通过现场投票的中
小股东6人，代表股份7,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
通过网络投票的中小股东1,122人，代表股份300,853,763股，占公司
有表决权股份总数的6.6473％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所
律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的
方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了“2024年年度报告全文及摘要”
总表决情况：
同意2,757,505,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8080％；反对4,855,602股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1757％；弃权449,500股（其中，因未投票默认弃权35,800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意295,555,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.2367％；反对4,855,602股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6139％；弃权449,500股（其中，因未投票
默认弃权35,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1494％。
（二）审议通过了“2024年度董事会工作报告”
总表决情况：
同意2,757,476,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8069％；反对4,882,750股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1767％；弃权451,200股（其中，因未投票默认弃权31,800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意295,527,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.2271％；反对4,882,750股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6229％；弃权451,200股（其中，因未投票
默认弃权31,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1500％。
（三）审议通过了“2024年度监事会工作报告”
同意2,757,669,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8139％；反对4,685,302股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1696％；弃权455,400股（其中，因未投票默认弃权21,400
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意295,720,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.2913％；反对4,685,302股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5573％；弃权455,400股（其中，因未投票
默认弃权21,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1514％。
（四）审议通过了“2024年年度利润分配预案”
总表决情况：
同意2,757,917,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8229％；反对4,649,852股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1683％；弃权243,400股（其中，因未投票默认弃权3,800
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意295,967,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.3736％；反对4,649,852股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5455％；弃权243,400股（其中，因未投票
默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0809％。
（五）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司2025年财务报告审计单位的议案”
总表决情况：
同意2,756,818,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7831％；反对5,479,507股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1983％；弃权512,700股（其中，因未投票默认弃权19,200
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东总表决情况：
同意294,868,856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.0083％；反对5,479,507股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.8213％；弃权512,700股（其中，因未投票
默认弃权19,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1704％。
（六）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议
案”
总表决情况：
同意2,749,814,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.5296％；反对12,692,527股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4594％；弃权303,900股（其中，因未投票默认弃权26,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意287,864,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的95.6803％；反对12,692,527股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2187％；弃权303,900股（其中，因未投
票默认弃权26,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1010％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
（七）审议通过了“关于对公司2025年度融资担保额度进行预计
的议案”
总表决情况：
同意2,749,880,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.5320％；反对12,596,927股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.4559％；弃权333,000股（其中，因未投票默认弃权35,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意287,931,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的95.7024％；反对12,596,927股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.1870％；弃权333,000股（其中，因未投
票默认弃权35,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1107％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
（八）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2025
年度日常关联交易进行预计的议案”
总表决情况：
同意299,030,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.5124％；弃权346,200股（其中，因未投票默认弃权38,500股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139％。
中小股东总表决情况：
同意295,917,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.3569％；反对4,597,252股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5280％；弃权346,200股（其中，因未投票
默认弃权38,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1151％。
本议案关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司、
新希望－德邦证券－23希望E1担保及信托财产专户、拉萨经济技术开
发区新望投资有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、李巍、刘畅、
刘永好、张明贵回避表决。
（九）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”
总表决情况：
同意2,757,540,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8093％；反对4,775,902股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1729％；弃权493,900股（其中，因未投票默认弃权38,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意295,591,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.2484％；反对4,775,902股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5874％；弃权493,900股（其中，因未投票
默认弃权38,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1642％。
（十）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”
总表决情况：
同意2,751,123,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.5770％；反对4,489,952股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1625％；弃权7,197,000股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意289,174,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的96.1155％；反对4,489,952股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.4924％；弃权7,197,000股（其中，因未投
票默认弃权6,763,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的2.3921％。
本议案为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数2/3以上通
过。
三、律师出具的法律意见
出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法
有效。
四、备查文件
决议
东大会的法律意见书
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月十九日
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