证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-063
贝肯能源控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2025 年 6 月 18 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
本次会议于 2025 年 6 月 12 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董
事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生
主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
董事会提请于 2025 年 7 月 4 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议第
五届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二次会议需提交股东会审议之事
项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的
通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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