证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-040
上海晶丰明源半导体股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及
支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
第二十次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
第二十三次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金符合相关法律法规的议案》《关于部分调整公司本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等与本次
交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
相较于 2025 年 4 月 24 日披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
（以下简称“草案”），公
司对草案的部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
章节 修订情况
章节 修订情况
重大事项提示 3、更新披露了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况；
重大风险提示 1、更新披露了审批风险。
示；
第一章 本次交易概况
第二章 上市公司基本情况 1、更新披露了上市公司历史沿革。
第五章 本次交易发行股份 1、更新披露了发行股份购买资产情况中股份锁定期；
情况 2、更新披露了募集配套资金资金用途的列示。
第六章 标的资产评估情况 1、补充披露了标的公司业务资产组的划分原则。
下简称“《重组管理办法》”）第四十三条、四十四条的规定；
意见、《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定；
第八章 本次交易的合规性 3、新增披露了本次交易符合《重组管理办法》第四十六条相关规定；
分析 4、新增披露了本次交易符合《重组管理办法》第四十七条、第四十
八条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第十二条
的规定；
规定。
第九章 管理层讨论与分析 1、新增披露了标的公司分资产组财务分析。
第十二章 风险因素分析 1、更新披露了审批风险。
第十四章 对本次交易的结
论性意见
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
