新华网: 新华网股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-20 19:04:59
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证券代码:603888       证券简称:新华网     公告编号:2025-021
               新华网股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层 公
    司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由
董事长储学军先生主持会议,公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次
股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 先、滕泰、陈雪奇因工作安排原因未能出席本次股东大会,均已向公司提交
 了书面请假文件;
 张芮宁、陈宇、侯大伟、任劼、姚予疆、肖阳列席了本次股东大会。
  二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型             同意                 反对                弃权
             票数        比例(%)    票数        比例      票数        比例
                                          (%)               (%)
  A股    309,859,925 99.8788    324,700   0.1047   51,200   0.0165
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例(%)     票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
  A股    309,762,625 99.8475   423,700   0.1366   49,500   0.0159
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例(%)     票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
  A股    309,758,725 99.8462   427,000   0.1376   50,100   0.0162
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例(%)     票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
  A股    309,761,925 99.8472   424,200   0.1367   49,700   0.0161
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例(%)     票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
  A股    309,833,725 99.8704   351,300   0.1132   50,800   0.0164
 权 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例(%)     票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
  A股    13,826,850 96.4528    468,400   3.2674   40,100   0.2798
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类型           同意                  反对                弃权
           票数        比例(%)     票数        比例      票数        比例
                                         (%)               (%)
  A股    309,763,425 99.8477   437,500   0.1410   34,900   0.0113
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                  反对                 弃权
                票数        比例
                           (%)      票数        比例       票数        比例
                                              (%)                (%)
       A股    309,405,025 99.7322   724,000   0.2334   106,800   0.0344
   审议结果:通过
表决情况:
  股东类型               同意                  反对                 弃权
                票数        比例
                           (%)      票数        比例       票数        比例
                                              (%)                (%)
       A股    309,400,925 99.7309   725,800   0.2340   109,100   0.0351
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                  反对                  弃权
               票数        比例
                          (%)      票数         比例       票数        比例
                                              (%)                (%)
   A股       307,597,281 99.1495 2,531,544    0.8160   107,000   0.0345
  充流动资金的议案》
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                  反对                弃权
               票数        比例(%)     票数        比例      票数        比例
                                             (%)               (%)
      A股    309,693,325 99.8251   505,400   0.1629   37,100   0.0120
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                      同意                反对                弃权
议案
       议案名称                            比例                      比例
序号               票数        比例(%)    票数         票数
                                       (%)                    (%)
     《关于公司 13,933,250 97.1950 351,300 2.4506 50,800           0.3544
     方案的议
     案》
     《关于公司 13,826,850 96.4528 468,400 3.2674 40,100           0.2798
     日常关联
     交易履行
     情况及提
     请股东大
     会 授 权
     日常关联
     交易预计
     额度的议
     案》
     《关于续聘 13,862,950 96.7046 437,500 3.0519 34,900           0.2435
     会计师事
     务所的议
     案》
     立董事报
     酬事项的
     议案》
     《关于独立 13,500,450 94.1759 725,800 5.0630 109,100 0.7611
     董事津贴
     事项的议
     案》
     《关于部分 13,792,850 96.2156 505,400 3.5256 37,100 0.2588
     募集资金
     投资项目
     结项并将
     资金永久
     补充流动
     资金的议
     案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案为普通
决议议案,均已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
社投资控股有限公司、新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司
有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
律师:丘汝、彭闳
    新华网股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效,本次
股东大会对议案的表决程序合法,表决结果以及形成的会议决议合法、有效。
    特此公告。
                          新华网股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经北京德恒律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
新华网股份有限公司2024年年度股东大会决议

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