证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-028
盈康生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过，
决定于2025年7月4日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2025年7月4日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月4日9:15-15:00期间的任意
时间。
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于 2025 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权，
股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免
制度>的议案》
累积投票提案：提案 13.00 为等额选举
应选人数
（3）人
《关于选举黄雯瑶女士为公司第六届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举龚雯雯女士为公司第六届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举马安捷先生为公司第六届董事会非独立董事的
议案》
容详见公司于 2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（1）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 1.00、2.00、
的三分之二以上通过。提案 13 需以提案 1 的通过为前提。
（2）本次股东大会的提案 13 实行累积投票制，应选非独立董事 3 人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
（3）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计
票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）于 2025 年 6 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表
人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6
月 30 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘泽霖
电话：0532-55776787
传真：0532-55776787
邮箱：inkonlife@inkonlife.com
邮编：266103
地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
授权委托书
致盈康生命科技股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并
代为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
的议案》
《关于修订<选聘会计师事务所
专项制度>的议案》
《关于修订<对外担保决策制度>
的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》
《关于废止<董事、监事及高级
的议案》
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于补选第六届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举黄雯瑶女士为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举龚雯雯女士为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
《关于选举马安捷先生为公司第
六届董事会非独立董事的议案》
注：累积投票提案外的其他议案只能有一个表决意见，请股东在表决栏的“同
意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无
效。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
首页
微信公众号
证券之星APP
