证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-076
上海龙旗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13
日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实
到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度
的议案》
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企
业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法
律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国香港法律对
在中国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的要求，结合公司的实
际情况及需求，公司拟制定于本次发行上市后适用的公司内部治理制度。
公司董事会逐项审议公司于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度：
发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司股东会予以审议。
（H 股发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司股东会予以审议。
发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司股东会予以审议。
发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本子议案尚需提交公司股东会予以审议。
（H 股发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（H 股发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
则（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
股发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
份及其变动管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）》
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
发行并上市后适用）》的议案
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司临时股东会的议案》
具体内容详见公司日后发布的股东会通知。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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